تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشقاء شركاء فى شركة للذهب لتورطهم فى جرائم غسل أموال وضبط 3 أفارقة حاولوا الاستيلاء على أموال المواطنين مقابل 215 مليون دولار وهمية وتمت إحالتهم إلى النيابة. كانت معلومات وردت إلى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام 3 أشقاء شركاء بشركة للذهب بمنطقة المهندسين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وتبين من التحريات تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم بإحدى الدول الأجنبية نظير تصديرهم كميات من الذهب وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد، حيث تمت تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار، وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابات شركة الأشقاء الثلاثة، كما لجأ المتهمون لغسل الأموال من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات وقدرت قيمة متحصلات جرائمهم ب 100 مليون جنيه تقريبا.