تجارة عملة وتأسيس شركات.. تفاصيل ضبط قضية غسل أموال بتعاملات 40 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات.
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران ب 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضًا:
قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين في واقعة "طالبة العريش"
"بيت دعارة جمع المتهمين".. كيف غدرت عصابة "أم مازن" بالجنرال اليمني في العشرين؟
3 مفاجآت وتحذير.. بيان النيابة يكشف كواليس صادمة بواقعة وفاة طالبة العريش
"صور فاضحة بحوزة عامل دليفري".. مفاجأة جديدة في وفاة طالبة العريش بطلها "سمسم"
45 دقيقة في الهواء.. شاهد لحظة إنقاذ مُذهلة لسائقة مقطورة علقت فوق أحد الأنهار
"اشتكتني لأهلها".. سر مقتل عروس المطرية في شهر العسل
سرق البيت وغاب 30 يوما.. تفاصيل العثور على جثة شاب عاريًا بنيل الوراق
بعد أيام من إثارتها.. 3 جهات رسمية تتحرك في واقعة وفاة "طالبة العريش"
آخرهن طالبة العريش.. حكاية 5 بنات ذبحتهن سكينة الابتزاز الإلكتروني والخوف من الفضيحة
"مفيش تحرش".. والدة حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث (فيديو)
سائق "أوبر" عن واقعة فتاة الشروق: "هذه طبيعة المادة اللي رشتها وكله بسبب السجاير"