حظر بنك لبناني في الولايات المتحدة لاتهامه بتبييض اموال ومساعدة حزب الله

اعلنت وزارة الخزانة الاميركية الخميس حظر التعامل مع المصرف اللبناني "البنك اللبناني الكندي" لاتهامه بتبييض اموال لمهرب مخدرات على صلة بحزب الله.
وقالت الوزارة في بيان انها تسعى لمنع المؤسسات المالية من التعامل مع المصرف الذي يتخذ من بيروت مقرا له، مشيرة الى انه يقوم "بتبييض اموال" ليساعد على ما يبدو مجموعة ايمن جمعة الدولية على غسل مئتي مليون دولار شهريا.
واوضح مساعد وزير الخزانة لقضايا الارهاب والاستخبارات المالية، للصحافيين ان "الاجراء يرمي الى حماية النظام المالي الاميركي من المنتجات المالية غير المشروعة الصادرة عن البنك اللبناني الكندي".
وتابع ان الهدف منه ايضا هو "حرمان هذه الشبكة الدولية لتهريب المخدرات من نقطة وصولها المفضلة الى النظام المالي الرسمي".
واخذت الوزارة على البنك اللبناني الكندي "التواطؤ في الادارة والاخفاق في عمليات المراقبة الداخلية والنقص في تطبيق المعايير المصرفية".
كما اشارت الى "نقاط الضعف" في النظام المالي اللبناني مثل النقص في المعلومات عن السيولة للاموال التي تدخل البلاد وتخرج منها.
وقالت الوزارة ان التحقيق المشترك الذي اجرته مع ادارة مكافحة المخدرات واستمر خمس سنوات كشف ان حزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة ارهابية "حصل على دعم مالي" من شبكة تهريب الكوكايين المفترضة هذه.
وصرح مسؤول في ادارة مكافحة المخدرات ان مجموعة جمعة استخدمت البنك اللبناني الكندي لتبييض اموال لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
واضاف ان المجموعة قامت ببيع شحنات من عدة اطنان من الكوكايين القادم من اميركا الجنوبية وتبييض الاموال في اوروبا والشرق الاوسط عن طريق شرق افريقيا عبر التجارة بمواد استهلاكية في العالم بما في ذلك السيارات الاميركية المستعملة.
وفي نهاية المطاف، كانت الاموال تنتقل الى لبنان الى البنك اللبناني الكندي او مراكز الصرافة.
واتهمت وزارة الخزانة مدراء المصرف بالتواطؤ في الاحتيال وقالت ان شخصا واحدا على الاقل متورطا في شبكة تجارة المخدرات وتبييض الاموال عمل بشكل مباشر مع مدراء المصرف لابرام الصفقات.
وقال ليفي ان ممثل حزب الله في طهران عبد الله صفي الدين ساعد مسؤولين ايرانيين في الوصول الى البنك اللبناني الكندي ومدرائه الاساسيين.
اما فروع المصرف الاخرى المرتبطة بحزب الله، حسب المسؤول نفسه، فهي "برايم بنك" الذي يتخذ في غامبيا مقرا له ويملكه لبناني معروف بدعمه لحزب الله.
ونفى البنك اللبناني الكندي هذه الاتهامات وقال انه "ينكر بصورة قطعية اي علاقة او تورط له بعمليات مشبوهة".
وعبر عن "اسفه للمعلومات التي وردت من قبل وكالات الأنباء المحلية والعالمية" بشان علاقاته مع حزب الله.
واكد استعداده "للتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الرقابية المختصة".
والبنك اللبناني الكندي الذي تاسس في البداية على انه فرع لرويال بنك اوف كندا، هو اليوم شركة لبنانية مستقلة لا فرع لها في كندا على الرغم من اسمها.
وقد بلغت قيمة موجوداته 1,6 مليار دولار في 2010 وله 36 فرعا في لبنان.
وكانت وزارة الخزانة اعلنت في 26 كانون الثاني/يناير سلسلة اجراءات ضد جمعة وتسعة لبنانيين آخرين و19 شركة ومنعت مواطنيها وشركاتها من التعامل معهم. كما جمدت موجوداتهم في الولايات المتحدة.
ويأتي اجراء وزارة الخزانة الاميركية بينما يعمل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي على تشكيل حكومة جديدة في لبنان الذي يشهد انقساما حادا.
ويشمل اجراء وزارة الخزانة الاميركية الذي اتخذ بموجب القانون الوطني (باتريوت اكت) فروع مصرف تبادل للاسهم والسندات (ال ال سي) التي تتخذ في دبي مقار لها و"ال سي بي انفستمنت (ش م ل)" الاستثماري و"ال سي بي فايننس (ش م ل) " للخدمات المالية.
كما يشمل فرعي المصرف للعقارات "ال سي لي ايستيت (ش م ل)" وللتأمين "ال سي بي بروكيريج هاوس (ش م ل)".