الأموال العامة تنجح في كشف اكبر نشاط غسيل أموال بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو مدحت . ص 57 سنة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية بإستغلال موقعه الوظيفى والإستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص إستيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية والتى تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز مائتى مليون جنيه وتسجيلها بإسم إحدى شركات الإستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل ، فضلاً عن إستيلائه على مبلغ قدره 12,5 مليون جنيه من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة ويرأس المذكور مجلس إدارتها حتى 4/2017 وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016 بإعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التى يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية ، وكذلك تربحه مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية وتحقيقه كسباً غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون , وأشارت التحريات إلى لجوء المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس وشراء فيلات وسيارات والمضاربة ببورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها بالبنوك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال المساهمة فى 4 شركات مساهمة فى مجال الأدوية , الإستثمار , المستلزمات الطبية , المنتجات الحيوية ,وكذلك شراء فيلا ووحدة سكنية بمحافظة مطروح , شراء 56568 سهم بإحدى شركات الأدوية والمضاربة بها فى البورصة المصرية بإسم زوجته , شراء 4 سيارات بإسمه وزوجته ونجله وكريمته.
كما قام المذكور بشراء شهادات وأوعية إدخارية وإخفاء جانب من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية بإسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك .
قدرت قيمة أعمال الغسل التى قام بها المذكور فى متحصلات جرائمه بمبلغ 45 مليون جنيه تقريباً وأمكن الإستدلال على كافة المستندات المؤيدة للواقعة
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.