ضبط تشكيل عصابي لقيامه بغسل أموال 40 مليون جنيه للاتجار في المخدرات بكفر الشيخ

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على تشكيل عصابى لقيامه بغسل اموال بلغت 40 مليون جنيه من حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من المدعو"أحمد م.خ" مواليد 1956 ، ومقيم بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ ، مسجل شقى خطر "مخدرات" ، سبق إتهامه فى 20 قضية "مخدرات-نشل – سرقة – حريق عمد –سلاح بدون ترخيص" والمحكوم عليه فى قضية "مخدرات بالسجن خمس سنوات .
المدعو"محمد أ.م" مواليد 1983، سبق إتهامه فى 5 قضايا "سلاح بدون ترخيص - مخدرات" .
المدعو"السيد أ.م" مواليد 1989، سبق إتهامه فى 4 قضايا "سلاح بدون ترخيص - مخدرات" .
المدعو"محمود أ.م" مواليد 1981، مسجل شقى خطر "سرقات عامة" ، سبق إتهامه فى 22 قضية "مخدرات– سرقة – حريق عمد –سلاح بدون ترخيص" والمحكوم عليه فى قضية "مخدرات بالسجن خمس سنوات .
حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك وقيامهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة حيث إرتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع وأنشأوا شركة وهمية وقاموا ببناء عقارات سكنية ، وكذا شراء أراضى زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبعة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن الآتى :
فى مجال الأراضى الزراعية (ثلاثة قطع بمساحة 17 فدان بدائرتى قسم شرطة مطوبس وسيدى سالم).
فى مجال الأنشطة التجارية (شركة إستيراد وتصدير).
فى مجال العقارات ( عدد 9 عقارات بأدوار مختلفة بدائرة شرطة كفرالشيخ).
وقد قدرت تلك الأموال بحوالى ( 40 مليون جنيه ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات .