إحالة المتهمين في أحد أكبر قضايا توظيف الأموال للمحاكمة

التحقيقات: المتهمون جمعوا 40 مليون جنيه.. وشركاتهم غير مقيدة في "الرقابة المالية"

أمر النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، بإحالة محمد عبد العزيز شرف، و6 متهمين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، فى إحد أكبر قضايا توظيف الأموال، والمعروفة بقضية "شركة كابيتال إنكوربريشن مصر".
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام المساعد، إن تحقيقات النيابة كشفت عن أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور، لجمع الأموال وتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة في البورصات العالمية "الفوركس"، والاستثمار العقارى مقابل فائدة شهرية تتراوح من 5% إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية باستخدام عدة شركات تحمل أسماء "كابيتال إنكوربريشن لتكوين وإدارة المحافظ المالية"، و"كابيتال إنكوربيشن مصر"، و"كابيتال إنكوربريشن مصر للتنمية والاستشارات".
وأوضح البيان، أن التحقيقات كشفت أن هذه الشركات غير مُقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت فى ممارسة نشاطها الإجرامى منذ عام 2012 وحتى 2015.
وأشار البيان إلى أن المتهمين تلقوا أموالا من الجمهور بلغت جملتها ما يقارب 40 مليون جنيه مصري، ووجهت لهم النيابة العامة، اتهامات توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.
وأمر النائب العام المساعد، بإحالتهم للمحاكمة، مع استمرار حبس المتهم المضبوط، وأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.