ضبط شخص بتعاملات 5 ملايين جنيه وسيدة ب2 مليون من الاتجار غير المشروع

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول، ووالده - مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا» بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثاني من خلال حوالات على حسابه بأحد البنوك، حيث يقوم الثاني باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول «المتواجد خارج البلاد»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 5 ملايين جنيه.
ضبط سيدة لاشتراكها مع زوجها بالاتجار في النقد
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول، وزوجته - مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا» بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض التجار والسائقين العائدين للبلاد، والذين يقومون عقب وصولهم للبلاد باستبدالها بالجنيه المصري وإرسالها للمتهمة الثانية، وعقب ذلك تقوم بتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول «المتواجد خارج البلاد». كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 2 مليون جنيه.
ضبط شخص بالجيزة لاتجاره غير المشروع بالنقد
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص «صاحب محل لتجارة الهواتف المحمولة - مقيم بمحافظة الجيزة» بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامي وبحوزته مبالغ مالية «محلية - أجنبية» وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.