التحريات: وفاء أبوالخير احترفت النصب وغسلت 185 مليون جنيه من أموال البنوك

كشفت تحريات إدارة غسيل الأموال بالإدارة العامة للأموال العامة أن سيدة الأعمال وفاء أبوالخير، التى قبض عليها مساء أمس الأول، احترفت النصب على البنوك من خلال تقديم ضمانات وهمية بمحررات مزورة منسوبة للهيئة العربية للتصنيع واستولت على 185 مليون جنيه من أموال البنوك، وأن المتهمة شريكة لرجل أعمال شهير يمتلك مجموعة قنوات تليفزيونية، وأنها قامت بغسل الأموال التى تحصلت عليها من البنوك عن طريق شراء عقارات وشركات والاستثمار فى بيع وتجارة الأجهزة الإلكترونية.
وتضمنت مذكرة تحريات العميد طارق مرزوق مدير إدارة غسيل الأموال أن المتهمة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات تجارة وبيع الكمبيوتر ومقيمة بالجيزة وحصلت على قروض من عدد من البنوك بلغت قيمتها ما يزيد على 185 مليون جنيه بموجب ضمانات وهمية ومحررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية والخاصة منها الهيئة العربية للتصنيع. وأكدت التحريات حصولها على قروض من عدد من البنوك بدعوى تمويل نشاط الشركة والمتمثل فى استيراد مكونات تصنيع أجهزة الكمبيوتر وشاشات «إل سى دى» بضمانات التدفقات النقدية الناجمة من توريدها لتلك المكونات والأجهزة للعديد من الجهات، واصطناعها مستندات مزورة منسوبة لبعض الجهات عبارة عن أوامر توريد صادرة لشركتها على خلاف الحقيقة.
وأضافت التحريات التى أشرف عليها اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية مدير إدارة الأموال العامة استخدام المتهمة لجزء من الأموال المستولى عليها فى سداد جزء من مديونيتها لبعض البنوك وتحويل جزء آخر لتأسيس مؤسسة طبية بدولة السودان وشراء أصول وعقارات واستثمار أموال فى بعض المشروعات بما يشير إلى تورطها فى وقائع غسيل أموال.
وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وضبطها داخل مستشفى لعلاج العقم مملوك لها ولزوجها الدكتور م. ع بالجيزة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب تلك الوقائع، فجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة المتهمة لنيابة الأموال العامة التى تولت التحقيق. وقالت مصادر أمنية ل«الوطن» إن المتهمة تبلغ من العمر 40 عاماً وهى مصرية من أم فلسطينية وسبق لها أن أقامت فى طفولتها فى غزة، وتخرجت فى التسعينات من كلية الهندسة بجامعة خاصة، ولقدراتها الفائقة على الإقناع والتسويق حولت إرث والدها الصغير إلى ثروة تتجاوز عشرات الملايين فى بضع سنوات، ولها استثمارات فى أجهزة الحاسب الآلى وشاشات «إل سى دى» والمستلزمات الطبية، وأوضح أنه سبق لها الزواج من مهندس كمبيوتر، وهى حالياً متزوجة من طبيب شهير متخصص فى الحقن المجهرى وعضو هيئة تدريس بإحدى كليات الطب بالقاهرة.
وأشار المصدر الأمنى إلى أنه تم اتهام وفاء منذ 8 سنوات فى قضية رشوة لمسئول كبير بوزارة الاتصالات يتولى منصب رئيس قطاع الاحتياجات للحصول على مناقصة دون وجه حق، وتبين أنها تمكنت من الدخول فى معاملات مع جهات حكومية عديدة مثل وزارتى الاتصالات والتربية والتعليم، وكانت تحصل على أغلب مناقصات الحكومة، ووصل الأمر إلى أنها قامت بتأجير خط إنتاج بإحدى الهيئات لتجميع شاشات LCD الخاصة بشركة Caira.
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً حول القبض على وفاء أبوالخير قالت فيه إنه «فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإضرار بالمال العام والاستيلاء على أموال البنوك، فقد وردت معلومات أفادت قيام المتهمة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات تجارة وبيع الكمبيوتر والمقيمة بالجيزة، بالحصول على قروض من عدد من البنوك بلغت قيمتها ما يزيد على 185 مليون جنيه بموجب ضمانات وهمية ومحررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية والخاصة».