ضبط تشكيل عصابي يتزعمه صاحب شركة ومخرج سينمائي للاستيلاء على أموال البنوك

رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من خلال المتابعة لجرائم الاحتيال الإلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت والاستيلاء على أموال الشركات والأشخاص، تشكيلا عصابيا يتزعمه صاحب شركة ومخرج سينمائي للاستيلاء على أموال البنوك.
تلقى اللواء نجاح فوزي، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا حيث تبلغ من المواطن "محمود م.م"، مدير وشريك بشركة للاستيراد والتصدير، ومقيم بالظاهر، باكتشافه سرقة تحويل نقدي ضمن مستحقاته لدى إحدى الشركات الصينية المتعاملة مع شركته قيمته 20 ألف دولار أمريكي حيث أفادت الشركة الصينية بأنها قامت بتحويل المبلغ بموجب رسالة إلكترونية وردت للشركة لحساب أحد الأشخاص ببنك أخر.
وتم إعداد فريق بحث تحت إشراف العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزوير والتزييف، عقب تقنيين الإجراءات، وقاده المقدم إسماعيل متولي والرائد أحمد عبد البديع، وأسفرت التحريات عن صحة البلاغ وتبين أن المبلغ المالي تم تحويله لحساب المدعو "أشرف . أ . م"، مخرج سينمائي حر ومقيم الدقي، ببنك عودة فرع المهندسين.
وقرر المتهم بأنه قام بفتح حساب بالدولار ببنك عودة بناءً على طلب صديق له يدعى "سمير . ج .م"، لتلقى تحويلات من الخارج نظير حصوله على مبلغ 2000 جنيه عاطل ومقيم العجوزة، والمشهور عنه ارتكاب جرائم الاحتيال، والسابق اتهامه فى العديد من قضايا النصب وخيانة الأمانة والتبديد.
وفى أحد الأكمنة التى أعدت لهذا الغرض تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على شيك بنكى مزور بالكامل [ international cheque ] خالى البيانات منسوب إلى بنك AIB وصورة شيك منسوب إلى بنك سويدي بمبلغ 500 مليون يورو، والعديد من صور خطابات الضمان المنسوبة لبنوك أجنبية بمبالغ طائلة، والعديد من إيصالات تحويل مبالغ عن طريق شركة ويسترن يونيون لأحد الأشخاص "نيجيري الجنسية"، بلغت قيمتها حوالى 60 ألف دولار، وهاتفين محمولين.
وبمواجهته أقر بالواقعة بالاشتراك مع أخر يدعى moshood ismael oladapo نيجيرى الجنسية، ويقيم بنيجيريا، والذى تعرف عليه من خلال شبكة الانترنت حيث قام النيجيري المذكور باختراق البريد الإلكترونى الخاص بشركة الشاكى وإرسال رسالة إلكترونية إلى الشركة الصينية، على أنها صادرة من البريد الالكترونى الخاص بالشركة "المجنى عليها"، طالباً تحويل المبلغ المستحق لشركة الشاكى على الحساب الخاص بالمتهم الأول ببنك عودة والذى قام بسحبه وتسليمه للثانى الذى حوله للنيجيري من خلال شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال بعد حصولهما على نسبه منه.
بفحص صندوق البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم الثانى تبين احتوائه على عدة رسائل وارده من العديد من الأشخاص المقيمين خارج البلاد تحوى بيانات حسابات بنكية للعديد من البنوك "داخل البلاد وخارجها" ومنها "البنك العربى الأفريقى - HSBC – باركليز – جريدي اجريكول".
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وجارى العرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق.