أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى عن الآتى قيام مالك مكتب للتسويق العقارى بشرم الشيخ ومقيم بشرم الشيخ بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.وبإستدعاء ومناقشة المذكور أقر بصحة ما ورد من معلومات وأضاف أنه يعمل فى مجال التسويق العقارى ويقوم ببيع وشراء الوحدات السكنية للمصريين والأجانب والحصول على ثمنها بالعملة الأجنبية وخاصة اليورو.وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين نحو 140 ألف يورو أوروبى و2 مليون جنيه قيام عامل بإحدى الدول العربية ونجله حاصل على ثانوية - مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثانى بموجب حوالات بنكية، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون وبإستدعاء الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول.وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون و500 ألف جنيه مصرى.قيام شخصين سائق مقيم بالجيزة مالك مؤسسة للمقاولات والإستيراد والتصدير وآخر يقيم بالقاهرة بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد من خلال الثانى حيث يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية بمعرفة أعوانه خارج البلاد ثم يقوم بدوره بتسليم ما يعادل تلك المبالغ بالجنيه المصرى للأول الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية عن طريق أحد البنوك مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150جنيه عن كل عملية إيداع، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادى القومى عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ نحو 15مليون جنيه مصرى وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.قيام شخصين موظف بمؤسسة للمقاولات والإستثمار العقارى ومقيم بالفيوم مالك المؤسسة - مقيم بالقاهرة سبق إتهامه فى قضية تحويل أموال بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، من خلال الثانى حيث يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج، ثم يقوم بتسليمها للأول الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيه عن كل عملية إيداع مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادى القومى عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الثانى وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أسبوع طبقاً للفحص المستندى بلغ نحو 2 مليون جنيه مصرى وجارى تكثيف الجهود لضبط الثانى وأمر اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجميع وإستمرار الحملات تنفيذا لتوجيهات السيد محمود توفيق وزير الداخلية
