مباحث الأموال العامة تضبط شخصين بسوهاج والدقهلية لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إستمرارا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقدالأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام المدعو محى الدين أ ح مواليد 1980 حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة مركز شرطة السلام بسوهاج بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها بأسعار السوق السوداء من ذوى العاملين المصريين بالخارج بسعر أقل من سعر السوق وتوفيرها للتجار والمستوردين راغبى الحصول عليها أو إستبدالها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة والإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقاً للفحص المستندى مايعادل 200 ألف ريال سعودى من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام المدعو إسلام. ر م مواليد1992 حاصل على دبلوم صنايع مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية .بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من أبناء قريته والقرى المجاورة من أبناء محافظة الدقهلية ليقوم عقب ذلك بإستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بنشاطه غير المشروع وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 4 مليون جنيه مصرى فأمر إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.