فضيحة إفلاس كبرى.. القبض على مؤسس FTX سام بانكمان فريد في جزر البهام

تقدمت "إف تي إكس" الشهر الماضي بطلب لإعلان إفلاسها في الولايات المتحدة، ما ترك العديد من المستخدمين عاجزين عن سحب أموالهم، عدة اتهامات، وجهتها نيابة نيويورك، ضد الرئيس التنفيذي السابق لمنصة "إف تي إكس" للعملات الرقمية سام بانكمان فرايد، بعد الانهيار المفاجئ لشركته وكان يُنظر إلى بانكمان فرايد على أنه نموذجٌ شاب من المستثمر الأمريكي الأسطوري وارن بافيت وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول بلغ صافي ثروته أكثر من 15 مليار دولار قبل أن تتبخر بفعل انهيار الشركة.
بانكمان فرايد
وجاء توجيه الاتهام بعدما مثل بانكمان فرايد في محكمة في جزر الباهاماس حيث أشار إلى أنه سيتصدى لطلب واشنطن ترحيله إلى الولايات المتحدة طالبا إطلاق سراحه بكفالة بانتظار انعقاد جلسة الاستماع إليه.
وتشكّل التهم الجنائية التي وجّهتها النيابة العامة في نيويورك أكبر تهديد لبانكمان الذي يواجه خطر صدور حكم بالحبس لمدة طويلة نظرا إلى أن القضية تنطوي على مليارات الدولارات وجاء في اللائحة الاتهامية للنيابة العامة الأمريكية أن ملياردير الكريبتو السابق ضالع في عمليات تبييض أموال وخرق قوانين تمويل الحملات ومارس الاحتيال الإلكتروني منذ أن أسس شركته في العام 2019.
وأشارت النيابة العامة الأمريكية إلى أنه "كان يدير منذ سنوات عملية احتيال كبرى حوّل خلالها مليارات الدولارات من أموال عملاء منصة التداول لفائدته الشخصية وللإسهام في نمو إمبراطورتيه للعملات المشفرة".

إفلاس "FTX" زلزال يهز منصات العملات المشفرة
"FTX "تعلن افلاسها.. وقصة أحد أكبر حوادث تدمير الثروة الشخصية على الإطلاق


بورصة "إف تي إكس"
وكانت بورصة "إف تي إكس"، المالك والمشغل لموقع تبادل العملات المشفرة "إف تي إكس.كوم"، قد تأسست في عام 2019 على يد بانكمان فرايد، وهو تاجر سابق في وول ستريت، وموظف سابق في جوجل وأصبحت البورصة ثاني أكبر بورصة تشفير في العالم، يتداول فيها نحو 10 مليارات دولار من العملات المشفرة يوميًا.

ولكن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني تقدمت "إف تي إكس" بطلب للحماية من الإفلاس بعد أن سحب المستخدمون 6 مليارات دولار من المنصة في ثلاثة أيام وتخلت البورصة المنافسة "بينيانس" عن توفير صفقة إنقاذ لها وفي الوقت نفسه، استقال بانكمان فرايد من منصبه باعتباره رئيسًا تنفيذيا لشركة "إف تي إكس".

بعد افلاس FTX.. عمليات سحب خفية من جزر البهاما
إفلاس "FTX " وسقوط ملك العملات الرقمية بانكمان فرايد


القبض على مؤسس FTX سام بانكمان فريد في جزر البهام
ألقت شرطة جزر باهاما القبض على سام بانكمان فرايد مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة Futures Exchange اللمعروفة باسم FTX، ذلك بعد أن وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده، وكانت السلطات الباهامية أصدرت بيانا بعد اعتقاله، قالت فيه إنه سيمثل اليوم عبر الفيديو أمام محكمة صلح بالتهمة التي اعتقلته الشرطة بسببها، وهي ارتكابه "جرائم مالية" ضد القوانين الأميركية والباهامية معا، وهو ما ينفيه "سام بانكمان- فرايد" البالغ 30 سنة.
ومحكمة الصالح، هي في الواقع "لجنة الخدمات المالية" بمجلس النواب الأمريكي، والتي تطالب بإجابات حول كيفية انهيار الشركة التي أسسها فرايد قبل 3 أعوام، وجعل مقرها في Nassau كبرى جزر الباهاما.

إفلاس "FTX" زلزال يهز منصات العملات المشفرة
"FTX "تعلن افلاسها.. وقصة أحد أكبر حوادث تدمير الثروة الشخصية على الإطلاق

سقوط FTX في جزر الباهاما
وكانت FTX التي سيدلي رئيسها التنفيذي الجديد، جون جيه راي، بشهادته اليوم أيضا، تقدمت قبل شهر بطلب الإفلاس في الولايات المتحدة، بعد أن واجهت أزمة سيولة مما جعل أكثر من مليون مودع عاجزين عن سحب أموالهم، لذلك أصدر المدعي العام في الدولة الكاريبية بيانا ذكر فيه أن فرايد "محتجز بموجب قانون تسليم المجرمين في بلادنا" إشارة إلى النية بتسليمه إلى الولايات المتحدة، خصوصا أن اعتقاله كان بطلب من قضائها.

وقبل أشهر فقط، كان يعتبر بانكمان-فرايد البالغ من العمر 30 عامًا، أحد النجوم الأسرع صعودًا في قطاع العملات المشفرة وذلك بعد أنج نجح جمع ثروة صافية تقدر بنحو 26.5 مليار دولار، مع ارتفاع تقييم بورصة العملات المشفرة FTX.

ولم يكن يتوقع سام، أن تتعرض كلتا الشركتين للانهيار بطريقة دراماتيكية الشهر الماضي، ذلك بعد أن كشفت شركة "كوين ديسك" مطلع شهر نوفمبر، أن جزء من الميزانية العمومية لشركة Alameda يتكون من عملات مشفرة صادرة عن FTX تسمى FTT وأدى انهيار البورصة في النهاية لأضخم سقوط لملياردير في التاريخ، الأمر الذي دفع عدد من الأثرياء للمطالبة باعتقال بانكمان فرايد.

إفلاس "FTX" زلزال يهز منصات العملات المشفرة
"FTX "تعلن افلاسها.. وقصة أحد أكبر حوادث تدمير الثروة الشخصية على الإطلاق


إشهار إفلاس FTX
وتقدمت بورصة العملات المشفرة FTX والشركات التابعة لها بطلب إفلاس في ولاية ديلاوير الأمريكية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، واستقال سام بانكمان فرايد من منصب الرئيس التنفيذي للشركة ويعد إفلاس FTX واحدة من أكبر عمليات انهيار العملات المشفرة، بعدما تركت خلفها خسائر بمليارات الدولارات يتكبدها أكثر من مليون عميل ومستثمروقالت بورصة العملات الرقمية FTX، إنها أطلقت مراجعة استراتيجية لأصولها العالمية، وتستعد لبيع أو إعادة تنظيم بعض الشركات.

إفلاس "FTX " وسقوط ملك العملات الرقمية بانكمان فرايد
إفلاس "FTX" زلزال يهز منصات العملات المشفرة


مساعدة بينانس ل FTX

كانت منصة بينانس وقّعت اتفاقًا غير ملزم لشراء وحدة FTX للمساعدة في تغطية "أزمة السيولة" التي تمر بها الأخيرة، قبل أن تنسحب بعد يوم واحد فقط ويجري حاليا تحقق بخصوص أزمة FTX، تقوده قوة من شرطة جزر البهاما الملكية مع بورصة العملات المشفرة المنهارة، والمملوكة للملياردير الأمريكي السابق، سام بانكمان فرايد، بشأن احتمالية وجود سوء إدارة للموقف، في أحدث تطور لانهيار منصة العملة المشفرة، وسقوط بانكمان فرايد.

وعن تطورات التحقيق، قالت المتحدثة باسم الشركة، كريسلين سكيبينغز، في بيان، إن المحققين الماليين من قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما في ناسو، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما، يحققون مع منصة FTX، التي يقع مقرها في الجزيرة.