تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام كلًا من المدعو/ حسن.م.م - 44 سنه- عامل، والمدعو/عاطف.ح.ع تاجر أقمشة ، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، حيث يقوم المتهم الثانى بتجميع العملات الأجنبية من العائدين من الخارج وتسليمها للأول الذى يقوم باستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون. باستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى قد بلغت "1,000,000 - مليون جنيه مصري، 100,000 - مائة ألف ريال سعودى ، 120- مائة وعشرون ريال عمانى".