سقوط صاحب شركة استخدم بطاقات الائتمان الخاصة بالمواطنين فى عمليات وهمية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات إئتمانية خاصة بعملاء البنوك الأجنبية وإستخدامها فى إتمام عمليات بيع وهمية.
أكدت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود إعتراضات من بعض البنوك بدول أجنبية لإستخدام البطاقات الإئتمانية الخاصة بعملائهم فى إتمام عمليات شرائية لدى شركة للتسويق العقارى داخل البلاد "عميلة لأحد البنوك المصرية " رافضين سداد قيمتها التى بلغت 140 ألف جنيه لعدم قيام أصحاب البطاقات بإتمامها والإستيلاء على بيانات بطاقاتهم الإئتمانية بطرق إحتيالية وإستخدامها على نحو غير مشروع مما عرض البنك لأضرار مادية.
فقد تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو"خالد ع.ا" 41 سنه ، صاحب شركة إستثمار عقارى ومقاولات ، مقيم بمحافظة الدقهلية ، والمحكوم عليه هارب فى 8 أحكام قضائية "شيكات " بالحبس 12 سنة، حيث تمكن المذكور وشركاءه بالخارج من الحصول على بيانات بطاقات إئتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مستوليًا عليها بطرق إحتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت مُستغلين خبرتهم فى إستخدامات الحاسب الآلى بإتباع أسلوب إحتيالى يسمى تصيد البيانات "PHISHING" وحال تلقيهم تلك البيانات يقوم المتهم المذكور بإستخدامها فى إتمام عمليات بيع وهمية من خلال ماكينات البنوك الإلكترونية طالبًا تحميل قيمة تلك العمليات على حساب الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها مُدعيا قيامهم شراء وحدات بالمشروع السياحى القائم على تسويقه، وحال قيام البنك بإضافة المبالغ بحساب المذكور يقوم بصرفها والإستيلاء عليها وإقتسامها وشركاءه بالخارج.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وعثر بحوزته وبمقر شركته "ماكينة البيع الإليكترونية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وجهازى كومبيوتر إحداهما لاب توب وعدد كبير من إشعارات الخصم الصادرة عن ماكينة البيع نتيجة إستخدام البطاقات المستولى عليها وعقود تسويق مزورة تفيد على خلاف الحقيقة قيام المتهم بتسويق وحدات مشروع سياحى بالساحل الشمالى والتى قدم المتهم نسخة منها لمسئولى البنوك لإيهامهم بنشاطه فى مجال تسويق العقارات للحصول على ماكينة البيع الإلكترونية".
بفحص الأجهزة المضبوطة الخاص بالمتهم تبين أنهم مُحملين "بالعديد من بيانات البطاقات الإئتمانية "رقم البطاقة – تاريخ الصلاحية – الكود السرى "- العديد من صور لبطاقات إئتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية - عدد من صور جوازات سفر وبطاقات إئتمانية مزورة بأسماء أشخاص أجانب لتقديمها للبنوك لإيهامهم بأنهم أصحاب البطاقات الأصلية ممن قاموا بإجراء عمليات إستخدام البطاقات على الماكينة الخاصة بالبنك طرفه".
بمواجهة المتهم المذكور إعترف بإرتكابه للوقائع كما أكدته التحريات وحصوله على بيانات البطاقات المستولى عليها الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية من خلال شركاء له خارج البلاد.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرت التحقيقات.