ضبط نصاب أشترك مع صاحب شركة تسويق سياحي للإستيلاء على 2 مليون جنيه من عدداً من البطاقات الإئتمانية

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيادة اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية فى مواجهة جرائم بطاقات الدفع الالكترونى والقرصنة عبر شبكة الانترنت... وفى ضوء ما تبلغ للادارة من مسئولى قطاع البطاقات الائتمانية والتجزئة المصرفية بأحد البنوك داخل البلاد بورود إعتراضات من بنوك أجنبية مختلفة لاستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائهم فى إتمام عمليات حجز إقامة بفنادق ورحلات سياحية بالبلاد لدى شركة للسياحة رافضين سداد قيمتها لعدم قيام أصحاب البطاقات الأصليين بالتعامل مع تلك الشركة أو طلب الحجوزات سالفة الذكر وأن بيانات بطاقاتهم الائتمانية تم الإستيلاء عليها بطرق احتيالية واستخدامها على نحو غير مشروع ... مما عرض البنك لأضرار مادية فضلاً عن الإساءة لسمعة البلاد بالخ ارج
فقد أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلٍ من :-
1. "م .ح.ز" سن51 – صاحب شركة للتسويق السياحى والعقارى مقيم بالإسكندرية (هارب).
2. "خالد ا.م" سن 50 صاحب شركة للسياحة - مقيم بالقاهرة - محكوم عليه هارب فى إحدى قضايا النصب " حبس 3 شهور "
حيث تمكن الأول من الحصول على بيانات بطاقات إئتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مختلفة مستوليا عليها بطرق إحتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الانترنت وإمداد الثانى بها الذى إستخدمها فى إرسال طلبات وهمية لحجز إقامة بفنادق ورحلات سياحية بالبلاد طالباً من البنك المبلغ خصم قيمة تلك الحجوزات من البنوك مصدرة البطاقات بالخارج وإضافتها بحسابه وصرفها والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينه وشريكه الأول ... وحال قيام البنك بطلب تحصيل تلك المبالغ من البنوك الأجنبية بالخارج رفضت سدادها لاعتراض عملاءها أصحاب البطاقات على تلك الاستخدامات .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى بمقر شركته الكائنة بعابدين – القاهرة وبحوزته جهاز كمبيوتر محمول لاب توب ماركة HP وهاتف محمول ماركة SAMSUNG .
بفحص الجهازين المضبوطين والموقع الالكترونى لشركة السياحة تبين أنهم محملين بما يلى :-
العديد من عناوين البريد الالكترونى الوهمية بأسماء أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها.
العديد من الرسائل الوهمية المرسلة من عناوين البريد الالكترونى سالفة الذكر للبنك متضمنة طلب حجز إقامة بفنادق وخدمات سياحية وخصم قيمتها من أرصدة تلك البطاقات وإضافتها لحساب الثانى " محل الواقعة".
بيانات البطاقات الائتمانية المستولى عليها المستخدمة فى ارتكاب الوقائع .
رسائل مرسلة عبر برنامج الواتس آب مرسلة من هاتف الأول للثانى متضمنة صور بطاقات ائتمانية وجوازات سفر مزورة مدون عليهم بيانات أصحاب البطاقات الأصليين لتقديمها للبنك للإيحاء بأنها موجهة من أصحاب البطاقات حال طلبهم إجراء عمليات الحجوزات .
حيث بلغت جملة المبالغ التى إستولى عليه المتهمان بهذا الأسلوب مبلغ وقدرة ( 2 ) مليون جنيه.
بمواجهة المتهم المضبوط أقر بارتكابه للوقائع حسبما جاء بعمليات الفحص والتحرى بالاشتراك مع الأول وأبدى إستعداده للتصالح مع البنك وإعادة المبالغ المستولى عليها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات... وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.