الأموال العامة تلقي القبض على القائمين بنشاط البنوك المتنقلة بالإسكندرية

ألقت مباحث الآموال العامة القبض على شريك بشركة استيراد وتصدير وصاحبة محل كوافير يقوما بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بالمحافظات المختلفة بلغ حجم تعاملاتهما خلال عامين 465الف دولار أمريكي حيث وردت معلومات للواء عصام سعد مدير مدير إدارة مباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم
أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا تحت إشراف السيد اللواء/ياسر صابر نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط كل من :-
مجدي .م.ع سن 32 شريك بشركة استيراد وتصدير ومقيم الإسكندرية، نرمين .ع.ا سن 28 صاحبة محل كوافير ومقيمة الإسكندرية
حيث يقوم كل منهما على حدي بتلقي مدخرات المصريين بالدول الأجنبية على حساباتهما الشخصية بأحد البنوك المصرية ويقوما بدورهما بصرفها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها بموجب حوالات بريدية أو بنكية لذوى العاملين المصريين بالمحافظات المختلفة مقابل عمولة قدرها 2%.. بالإضافة للاستفادة من فارق العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانونبمناقشة المتحرى عنهما اقرا بارتكاب الواقعة وتبين ان حجم تعاملهما خلال عامين بلغ حوالي أربعمائة وستة وخمسون ألف دولار امريكى
تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى شئونها