تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب الجامعات الحكومية جميع المحافظات    ننشر نص كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بالذكرى 73 لثورة 23 يوليو المجيدة    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025.. عيار 21 يسجل 4700 جنيه    انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    وزير الصناعة والنقل يشارك في الملتقى الاستثماري المصري الكويتي    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز اليوم الأربعاء 23 -7-2025 في أسواق الشرقية    توصيل خطوط مياه الشرب للتجمعات البدوية المحرومة بسانت كاترين    ارتفاع أسعار النفط مع تقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى    الأمم المتحدة: مؤسسة غزة الإنسانية «فخ سادي للموت»    البث العبرية: واشنطن تهدد حماس بسحب الضمانات بشأن اتفاق غزة    بزشكيان: إنهاء البرنامج النووي الإيراني وهم.. ومستعدون لضرب عمق الأراضي المحتلة من جديد    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    الناجح يرفع إيده.. الطالبة ياسمين التاسعة على الجمهورية: توقعت حصولي على مجموع كبير    أخبار الطقس في السعودية اليوم الأربعاء 23 يوليو    تشييع جثمان الطفلة السادسة المتوفية لأسرة ديرمواس بالمنيا وسط صدمة الأهالي    شمال سيناء تواصل عروضها التراثية بمهرجان جرش في الأردن    رئيس وزراء اليابان: دراسة تفاصيل الاتفاقية التجارية مع أمريكا بدقة    الوداد يتحرك لضم يحيى عطية الله من سوتشي الروسي    رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي يكرم الطالبة وسام بكري الأولى على الجمهورية (دمج) ب 100 ألف جنيه    وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته بغرب إفريقيا    خريطة حفلات مهرجان العلمين الجديدة بعد الافتتاح بصوت أنغام (مواعيد وأسعار التذاكر)    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    50 ألف جنيه مكافأة من حزب الجبهة الوطنية لأوائل الثانوية العامة    اليوم، الأهلي السعودي في مواجهة نارية أمام كومو الإيطالي، الموعد والقنوات الناقلة    حريق يلتهم محلين تجاريين وشقة في أسيوط    مجلس الأمن يعتمد قرارا لحل النزاعات بالطرق السلمية    رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر الشريف فور اعتمادها رسميًا    تنسيق الجامعات .. مؤشرات الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي (تفاصيل)    عودة القائد.. حارس الصفاقسي يرحب ب معلول (صورة)    حمزة نمرة يطرح اليوم الدفعة الأولى من ألبومه "قرار شخصي"    نقابة الموسيقيين اللبنانية عن تقبيل راغب علامة في حفل العلمين: تعبير عن محبة واحترام    الصفقات الجديدة والراحلين يشعلون غضب يانيك فيريرا في الزمالك.. تقرير يكشف    طريقة عمل الحواوشي بالعيش، أحلى وأوفر من الجاهز    ترامب يتهم باراك أوباما بالخيانة بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016    بانوراما أيامنا الحلوة تجسّد مشاعر الحنين إلى الماضي على المسرح المكشوف بالأوبرا    فيروس شيكونجونيا.. ما هو وباء البعوض الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية ويهدد 5 مليارات شخص؟    "مستقبل وطن" يحشد جماهير مطاي في مؤتمر لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ 2025    «الأهلي بياخد الدوري كل أثنين وخميس».. نجم الزمالك السابق يتغنى ب مجلس الخطيب    شخص مقرب منك يؤذي نفسه.. برج الجدي اليوم 23 يوليو    محمد التاجي: جدي «عبدالوارث عسر» لم يشجعني على التمثيل    محمد التاجي: فهمي الخولي اكتشف موهبتي.. ومسرح الطليعة كان بوابتي للاحتراف    كتائب القسام: قصفنا موقع قيادة وناقلة جند إسرائيلية بالقذائف والصواريخ    جامعة الإسكندرية تستقبل وفد المركز الإعلامي الأوزبكستاني    تعليم البحيرة تهنئ الطالبة نوران نبيل لحصولها على المركز السادس فى الثانوية العامة    منها السبانخ والكرنب.. أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب    «الإندومي» والمشروبات الغازية.. أطعمة تسبب التوتر والقلق (ابتعد عنها)    بدون أدوية.. 6 طرق طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية    وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه .. إعلام "المتحدة" يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ    من 4% إلى 70%.. الطالبة ميار حماده تحقق قفزة دراسية لافتة في قنا    موندو ديبورتيفو: الخطيب بحث إمكانية مواجهة برشلونة بافتتاح استاد الأهلي خلال زيارة لابورتا    درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مباحث الأموال العامة: ضبط 3 قضايا انتهاك لحقوق البنوك
نشر في البوابة يوم 11 - 09 - 2014

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة قضايا تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها لذويهم بموجب حوالات بنكية على بعض البنوك مقابل عمولة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح العلاقة بينهم.
وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في فحص تلك المعلومات ثلاث قضايا الأولى، قيام " محمد. ع. ز " 53سنة، مزارع، "أمين. ع. أ" 38 سنة، محامى حر، ومقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول المتواجد حاليًا بدولة ليبيا الذي يقوم بإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك فرع منفلوط الذي يتولى صرفها وتسليمها لذوى العاملين بدولة ليبيا من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى مُقابل عمولة قدرها 1%.
بمواجهة المتحرى عنه الثانى اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى قرابة سبعة ملايين جنيه، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة.
القضية الثانية قيام " محمد. ع. ع " مواليد 30 سنة، " عبدالرحيم. ع. ع " 53 سنة، مزارع، والد الأول، ومقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظ أسيوط، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات على أحد البنوك فرع ديروط بالدولار لوالده الذي يتولى صرفها وإستبدالها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لذويهم مُقابل عمولة قدرها 2% بالإضافة لفرق العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك.
بمواجهة المتحرى عنه الثانى اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع نجله وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى نحو مائة وتسعون ألف دولار، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة.
والقضية الثالثة قيام "أيمن. أ. ع" 30 سنة، و" إسلام. أ. ع " 24 سنة، مهندس، شقيق الأول، ومقيمان بدائرة مركز شرطة الفشن بمحافظ بنى سويف، و3 " أحمد. ك. ف " 25 سنة، بدون عمل، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظ الإسماعيلية، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول والثانى حيث يقومان بتهريبها عبر الحدود المصرية الليبية بواسطة آخرين وإرسالها للثالث على حسابه بأحد البنوك فرع أبوصوير الذي يتولى صرفها وتسليمها لذوى العاملين بدولة ليبيا مُقابل عمولة قدرها 5%.
بمواجهة المتحرى عنه الثالث اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الثلاثة أشهر الماضية نحو سبعمائة ألف جنيه، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.