مؤتمر جماهيري لدعم محمد موسى مرشح الجبهة الوطنية بالمنوفية    مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2025 علمي وأدبي في كل المحافظات    «كيبينج» الصينية تنشئ مصنع لزجاج الألواح الشمسية بالسخنة باستثمارات 685 مليون دولار    برئاسة مصر.. انطلاق اجتماعات «الملكية الفكرية» في منطقة التجارة الحرة الإفريقية    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    مدبولي: نؤكد على موقف مصر الثابت بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة    «يوما ما سيهاجمه الذئب».. نجل بايدن يفتح النار على نتنياهو بسبب غزة وإيران    مصادر تركية: المفاوضات الروسية الأوكرانية تبدأ مساء الأربعاء    إستوبينيان يخضع للكشف الطبي مع ميلان    المصري كريم أحمد يوقع عقدًا احترافيًا مع ليفربول    «الأرصاد» تكشف موعد ذروة الموجة الحارة وحالة الطقس: درجة الحرارة 46 مئوية    تحرير 7 محاضر لأصحاب أنشطة تجارية في حملة تموينية بالعاشر من رمضان    تحمل اسم ليلى علوي.. تفاصيل الدورة ال 41 ل مهرجان الإسكندرية السينمائي    قرارات بتجديد تعيين رئيس جامعة بنها الأهلية و3 نواب    الأسد من المشاهير والحمل قائد المشاريع.. كيف يتعامل مواليد كل برج مع الحياة الجامعية؟    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    صحة غزة: 113 شهيدا و534 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة    اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم    محافظ الغربية يتابع أعمال إصلاح كورنيش طنطا: نتحرك بخطوات مدروسة    خامس الصفقات.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل    "المطورين العقاريين" تطالب بحوار عاجل بشأن قرار إلغاء تخصيص الأراضي    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ويشيد بالتقدم المحقق    برلماني: "23 يوليو" نقطة تحول لبناء دولة العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني    محافظ المنيا يستعرض إنجازات العلاقات الدولية: تنفيذ مشروعات تنموية لدعم الزراعة والمرأة والتعليم    مجزرة مروعة في تل الهوى واستمرار الانسحاب الجزئي للاحتلال من دير البلح    ثورة يوليو البيضاء وثورات العالم الحمراء!    الداخلية السورية: خروج العائلات من السويداء بشكل طارئ أمر مؤقت    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 59 ألفا و219 شهيدا    ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمص يوميا؟    أفضل الوسائل الطبيعية، للتخلص من دهون البطن في أسرع وقت    وزيرا الأوقاف والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد    تفاصيل الدورة ال 41 ل مهرجان الإسكندرية السينمائي.. تحمل اسم ليلى علوي    تقرير تونسي يكشف موعد انضمام علي معلول للصفاقسي    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    يحتل المركز الثاني.. فيلم أحمد وأحمد يحقق 50 مليونا و812 ألف جنيه    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    سيد عبد الحفيظ يعلّق على أزمة وسام أبو علي: "أخذ من هيبة المكان.. واعتذاره لتحسين الصورة"    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    تعليم قنا تنظم ندوة تعريفية عن نظام «البكالوريا الجديدة»    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    "الأعلى للإعلام" يُوقف مها الصغير ويحيلها للنيابة بتهمة التعدي على الملكية الفكرية    السيسي: مصر دار الأمن والاستقرار ولدينا 10 ملايين شخص من بلاد كثيرة    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    محمد عبد الحافظ ناصف مستشارًا للشؤون الفنية والثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته بغرب إفريقيا    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    الوداد يتحرك لضم يحيى عطية الله من سوتشي الروسي    وفاة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون : الوثائق تعيد الأمل في استعادة الأموال المهربة
الحصول علي الأوراق الأصلية.. أحكام قضائية ضد المتورطين .. مخاطبة بنما لتجميد الأموال

وضع اساتذة القانون روشتة لاسترداد الاموال المصرية المهربة، بعد ماكشفته وثائق بنما، عن تورط شخصيات كبري من بينهم علاء نجل الرئيس الاسبق حسني مبارك في تهريب مليارات الجنيهات عبر شركات مقرها دولة بنما ودول اخري. واكد الدكتور مصطفي عبد الرحمن أستاذ القانون الدولي بجامعة المنوفية، إنه من الممكن أن تستفيد مصر من الوثائق المسربة ببنما، من خلال تأكيد هذه المعلومات التي جاءت بالوثائق ثم تبدأ في اتخاذ اجراءات استرداد تلك الأموال.
وأضاف أن تلك الوثائق هي مقدمة ومعلومات لتحريك، دعاوي ضد المتهمين في تلك الجرائم، لكن علي مصر أن تبذل مجهودا قانونيا، في إثبات أن تلك الأموال المتعلقة بنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة. واشترط أستاذ القانون حصول مصر علي حكم قضائي بان تلك الأموال متحصلة بطرق غير مشروعة تتقدم به للدول الأجنبية لاسترداد تلك الأموال.
واضاف انه علي مصر أن تبذل مجهودا قانونيا ولا تعتمد علي الاعلام، فتطلب من القضاء البنمي، الحصول علي نسخ من تلك الوثائق للتأكد من صحتها.
وقال انه علي مصر أن تطلب اجراء حجز تحفظي علي تلك الأموال لحين الفصل في الدعاوي في مصر.
ويقول المستشار اسماعيل حمدي عضومجلس القضاء الاعلي السابق انه يجب اولا التأكد والاطلاع علي جميع الوثائق التي تتعلق بالرئيس الاسبق حسني مبارك واسرته، وبعدها يجب العمل وفقا للقانون المصري فيما يتعلق بالحصول علي احكام قضائية، ثم مخاطبة الدول التي تبين وجود الشركات بها لتجميد الاموال .
واشار الي ان استرداد الاموال وفقا للقانون المصري، يتضمن من القواعد والاحكام التي تكافح جريمة غسل الاموال ومقتضي هذه النصوص انها تجرم كل سلوك ينطوي علي اكتساب اموال اوحيازتها اوالتصرف فيها اوادارتها اواستبدالها اواستثمارها اونقلها اذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون غسل الاموال وهي الجرائم المتضمنة الاتجار في المخدرات اوالخطف وتمويل الارهاب والاتجار في الاسلحة والذخائر.
واضاف ان القانون انشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الاموال يلحق بها عددا كافيا من الخبراء يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل تلك الوحدة ونظام اداراتها وهي التي تتولي تلقي الاخطارات والبلاغات من المؤسسات المالية وغيرها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتولي غسل الاموال وتتولي الوحدة اعمال التحري والفحص عما يرد اليها من اخطارات ومعلومات ثم اصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا جمهوريا عام 2014 تم بموجبه وضع اطار قانوني ونظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الاموال في مصر ليتسني بموجبه وضع اطار قانوني ونظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الاموال عن طريق فرض التزامات محددة علي المؤسسات المالية والسلطات الرقابية . وقال المستشار اسماعيل حمدي ان القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 7 سنوات وغرامة تعادل ثلث الاموال محل الجريمة ويقضي بمصادرة المبالغ المضبوطة وان تتعاون الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الاجنبية في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك بالنسبة الي المساعدات القضائية وتسليم المتهمين وفقا للقواعد التي تقرها الاتفاقات الثنائية التي تكون مصر طرفا فيها اووفقا لمبدأ التعامل بالمثل .
ويقول الدكتور إسلام شاهين أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ومستشار مجلس علماء مصر أن الوثائق لاتعدوعن كونها تسريبا صحفيا وليس من جهة قانونية ، مؤكدا ان هدفها التشهير بقامات عربية ودولية والدليل علي ذلك أن هذه البنوك لم تبع هذه المعلومات لأن حساباتها سرية ولها أنظمة غاية في السرية والتعقيد واشار الي انه علي كل دولة ذكر أسم مواطنيها في الوثائق رفع قضايا لطلب الحصول علي الوثائق الأصلية لمقاضاتها، اوالبدء في اتخاذ اجراءات لرد اموالها اذا تبين صحة هذه الوثائق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.