موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025    جمال الكشكى: دعوة الوطنية للانتخابات تعكس استقرار الدولة وجدية مؤسساتها    ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد قرار «المركزي» تثبيت أسعار الفائدة    "المشاط" تدعو الشركات السويسرية لاستكشاف الإصلاحات وزيادة استثماراتها في مصر    "كان نفسي أقرأ في المصحف".. سيدة أسوانية تودع الأمية في ال 76 من عمرها    الزيارة الثانية خلال يوليو.. الباخرة السياحية "AROYA" ترسو بميناء الإسكندرية -صور    وزير البترول : إرسال طائرتى هليكوبتر من مصر لقبرص لإخماد حرائق غابات ليماسول    وزير الخارجية يؤكد على رغبة مصر في زيادة حجم التبادل التجاري مع مالي    ويتكوف : قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد رد حركة حماس "الأنانى"    قالت إن "زوجته وُلدت رجلا وستموت رجلا".. ماكرون يقاضي ناشطة أمريكية    إعلام فلسطيني: استشهاد 19 ألف طفل خلال الحرب على قطاع غزة    مصر تستهجن الدعاية المغرضة التي تستهدف تشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية    الرئيس الإيراني: نواجه أزمة مياه خانقة في طهران    الزمالك يكشف تفاصيل إصابة صلاح الدين مصدق وبنتايك    إندريك أم جونزالو جارسيا.. من يرتدي الرقم 9 في ريال مدريد؟    تطورات صفقة انتقال حامد حمدان للزمالك .. سر وعد جون إدوارد للاعب الفلسطيني (خاص)    "ابن أصول".. الغندور يعلق على رحيل مصطفى شلبي عن الزمالك    وفاة المصارع الأمريكي هوجان    أبو تريكة قدوتي.. أول تعليق لإبراهيم عادل بعد انضمامه للجزيرة الإماراتي    عم الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا: التحقيقات مستمرة والنيابة لم تكشف عن أسباب الوفاة إلى الآن    الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدا نهارا حار ليلا والعظمى بالقاهرة 40    بالصور.. إصابة شخصين في تصادم 3 مركبات على طريق حيوي بالمنوفية    الداخلية تضبط 599 قائد دراجة نارية خالفوا ارتداء الخوذة    الأمن يضبط 4 ملايين جنيه من تجار العملة    أول صورة للزوجة ضحية الميراث في الفيوم.. شقيق ينهي حياة أخيه وزوجته    إقبال جماهيري كبير على المتاحف والمواقع الأثرية بالإسكندرية    بعد فتحها مجانًا.. إقبال على المواقع الأثرية في عيد الإسكندرية (صور)    25 يوليو.. "يانغو بلاي" تعرض "ريستارت" بطولة تامر حسني    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    ما كفارة التهرب من دفع تذكرة القطار أو المترو؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يحاسب الإنسان على المحتوى المنشور على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب    "الصحة" تتخذ خطوات للحد من التكدس في المستشفيات    جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية.. ماذا وجد فى مستشفى حميات أشمون؟    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي ال17 لمناظير المخ والعمود الفقري (INC 2025)    «خطافة رجالة».. غفران تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل فات الميعاد    أحمد سعد يطرح «اتك اتك» من ألحان مدين ضمن أغاني ألبومه الجديد    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: «التأمين الصحى» تبحث تطبيق المنظومة.. و40 طريقة صوفية تحيي الليلة الختامية ل«المرسى أبوالعباس»    «هجرة» و«ملكة القطن» و«رقية».. ثلاثة أفلام عربية تشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته ال82    شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    وزير الخارجية يتوجه إلى السنغال في المحطة الخامسة والأخيرة من جولته في غرب إفريقيا    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    بسبب السرعة الزائدة.. مصرع عامل ديلفري إثر انقلاب دراجته النارية بالتجمع الخامس    تشغيل كامل لمجمع مواقف بني سويف الجديد أسفل محور عدلي منصور    وزيرة التضامن تثمن جهود النيابة العامة وزياراتها لدور الرعاية بالجمهورية    الشباب والرياضة تتلقى الاستقالة المسببة من نائب رئيس وأمين صندوق اتحاد تنس الطاولة    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    غدًا.. "شردي" ضيفًا على معرض بورسعيد الثامن للكتاب    27 يوليو.. غلق باب التقدم على 36 مصنعاً بمدينة الجلود بالروبيكي    انفجار لغم يشعل صراعا بين كمبوديا وتايلاند.. اشتباكات حدودية وغارات جوية    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    أمين الفتوى: لا يجوز التصرف في اللقطة المحرّمة.. وتسليمها للجهات المختصة واجب شرعي    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    معسكر كشفي ناجح لطلاب "الإسماعيلية الأهلية" بجامعة قناة السويس    نهاية لمعاناتك.. طرق فعالة للتخلص من الأرق وقلة النوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون : الوثائق تعيد الأمل في استعادة الأموال المهربة
الحصول علي الأوراق الأصلية.. أحكام قضائية ضد المتورطين .. مخاطبة بنما لتجميد الأموال

وضع اساتذة القانون روشتة لاسترداد الاموال المصرية المهربة، بعد ماكشفته وثائق بنما، عن تورط شخصيات كبري من بينهم علاء نجل الرئيس الاسبق حسني مبارك في تهريب مليارات الجنيهات عبر شركات مقرها دولة بنما ودول اخري. واكد الدكتور مصطفي عبد الرحمن أستاذ القانون الدولي بجامعة المنوفية، إنه من الممكن أن تستفيد مصر من الوثائق المسربة ببنما، من خلال تأكيد هذه المعلومات التي جاءت بالوثائق ثم تبدأ في اتخاذ اجراءات استرداد تلك الأموال.
وأضاف أن تلك الوثائق هي مقدمة ومعلومات لتحريك، دعاوي ضد المتهمين في تلك الجرائم، لكن علي مصر أن تبذل مجهودا قانونيا، في إثبات أن تلك الأموال المتعلقة بنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة. واشترط أستاذ القانون حصول مصر علي حكم قضائي بان تلك الأموال متحصلة بطرق غير مشروعة تتقدم به للدول الأجنبية لاسترداد تلك الأموال.
واضاف انه علي مصر أن تبذل مجهودا قانونيا ولا تعتمد علي الاعلام، فتطلب من القضاء البنمي، الحصول علي نسخ من تلك الوثائق للتأكد من صحتها.
وقال انه علي مصر أن تطلب اجراء حجز تحفظي علي تلك الأموال لحين الفصل في الدعاوي في مصر.
ويقول المستشار اسماعيل حمدي عضومجلس القضاء الاعلي السابق انه يجب اولا التأكد والاطلاع علي جميع الوثائق التي تتعلق بالرئيس الاسبق حسني مبارك واسرته، وبعدها يجب العمل وفقا للقانون المصري فيما يتعلق بالحصول علي احكام قضائية، ثم مخاطبة الدول التي تبين وجود الشركات بها لتجميد الاموال .
واشار الي ان استرداد الاموال وفقا للقانون المصري، يتضمن من القواعد والاحكام التي تكافح جريمة غسل الاموال ومقتضي هذه النصوص انها تجرم كل سلوك ينطوي علي اكتساب اموال اوحيازتها اوالتصرف فيها اوادارتها اواستبدالها اواستثمارها اونقلها اذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون غسل الاموال وهي الجرائم المتضمنة الاتجار في المخدرات اوالخطف وتمويل الارهاب والاتجار في الاسلحة والذخائر.
واضاف ان القانون انشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الاموال يلحق بها عددا كافيا من الخبراء يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل تلك الوحدة ونظام اداراتها وهي التي تتولي تلقي الاخطارات والبلاغات من المؤسسات المالية وغيرها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتولي غسل الاموال وتتولي الوحدة اعمال التحري والفحص عما يرد اليها من اخطارات ومعلومات ثم اصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا جمهوريا عام 2014 تم بموجبه وضع اطار قانوني ونظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الاموال في مصر ليتسني بموجبه وضع اطار قانوني ونظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الاموال عن طريق فرض التزامات محددة علي المؤسسات المالية والسلطات الرقابية . وقال المستشار اسماعيل حمدي ان القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 7 سنوات وغرامة تعادل ثلث الاموال محل الجريمة ويقضي بمصادرة المبالغ المضبوطة وان تتعاون الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الاجنبية في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك بالنسبة الي المساعدات القضائية وتسليم المتهمين وفقا للقواعد التي تقرها الاتفاقات الثنائية التي تكون مصر طرفا فيها اووفقا لمبدأ التعامل بالمثل .
ويقول الدكتور إسلام شاهين أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ومستشار مجلس علماء مصر أن الوثائق لاتعدوعن كونها تسريبا صحفيا وليس من جهة قانونية ، مؤكدا ان هدفها التشهير بقامات عربية ودولية والدليل علي ذلك أن هذه البنوك لم تبع هذه المعلومات لأن حساباتها سرية ولها أنظمة غاية في السرية والتعقيد واشار الي انه علي كل دولة ذكر أسم مواطنيها في الوثائق رفع قضايا لطلب الحصول علي الوثائق الأصلية لمقاضاتها، اوالبدء في اتخاذ اجراءات لرد اموالها اذا تبين صحة هذه الوثائق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.