"التعليم العالي" تعلن أماكن معامل تنسيق الثانوية العامة 2025    مدبولي يستعرض استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات بقطاعات مختلفة    انطلاق اللقاء التنشيطي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالإسكندرية (صور)    محافظ أسيوط يتفقد مبادرة إعادة تدوير رواكد الأخشاب إلى مقاعد دراسية    محافظ الدقهلية يتابع الحالة العامة للميادين والشوارع من خلال الشبكة الوطنية للطوائ..صور    "عجيبة للبترول" تنجح في وضع البئر "Arcadia-28" على الإنتاج    الخارجية الإيرانية: زيارة مرتقبة لوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران في غضون أسبوعين    العراق: سقوط طائرة مسيّرة مفخخة بمحافظة أربيل دون تسجيل إصابات    مقتل 4 أشخاص جراء أمطار غزيرة وفيضانات في شمال الصين    20 نادي يشارك في القسم الثالث لكرة القدم النسائية في الموسم الجديد    النصر ورونالدو.. بوابة جواو فيليكس نحو كأس العالم    كشف ملابسات حقيقة ادعاء شخص تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر    "في حوار خاص منار غانم تكشف: لماذا ترتفع الحرارة في مصر بهذا الشكل الغير مسبوق؟ ومتى تنكسر الموجة الحارة؟"    جامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني وفقًا للحدود الدنيا    بالصور.. إيهاب توفيق يخطف الأنظار بدويتو "عامل عاملة" مع كنزي تركي فى إفتتاح المهرجان الصيفي للأوبرا    بخصم 25%.. 150 عنوانا ل «القومي للترجمة» في معرض الإسكندرية العاشر للكتاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 28-7-2025 في محافظة قنا    السّم في العسل.. أمين الفتوى يحذر من "تطبيقات المواعدة" ولو بهدف الحصول على زواج    حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها.. المفتي يوضح    مصر الأولى عالميًا في القضاء على فيروس C.. إنجاز ذهبي تاريخي يشهد به العالم    تمرين ينظم نسبة السكر في الدم لدى مصابي السكري.. احرص عليه    "بطاقة لكل عبوة".. مصدر يكشف موعد تطبيق منظومة "التتبع الدوائي"    الصفاقسي: معلول سيتولى منصبا إداريا في النادي بعد الاعتزال وهذا موقف المثلوثي    البنك الأهلي يبدأ استعداداته الخميس المقبل لمواجهة غزل المحلة فى الدوري    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    نشاط مكثف لتحالف الأحزاب في انتخابات الشيوخ 2025    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء بمادة حارقة: واقعة قديمة أُعيد نشرها    رئيس الوزراء البريطاني سيحث ترامب على الضغط على إسرائيل لوقف الحرب فى غزة    وكيل الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في غزة مدمرة    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    لبنان يودع عبقرى الموسيقى والسياسة.. جنازة زياد الرحبانى اليوم فى بكفيا    الشرطة الألمانية: انهيار أرضي يُحتمل أن يكون السبب في حادث القطار المميت    رئيس وزراء السودان يصدر قرارا بتعيين 5 وزراء جدد    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ورأس المال يربح 4,5 مليار جنيه    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    انخفاض أرباح أودي بأكثر من الثلث في النصف الأول من 2025    المصري يستنكر بشدة ما حدث من تجاوزات في مباراة الترجي الودية    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    الصحة العالمية : مصر أول بلد بالعالم يحقق المستوى الذهبي للتخلص من فيروس C    طلاب الأزهر يؤدون امتحانات الدور الثاني في مواد الفرنساوي والجغرافيا والتاريخ    الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026 «أيام الدراسة والإجازات»    الأرز والعدس.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية اليوم الإثنين 28 يوليو 2025    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الإثنين 28-7-2025 بعد ارتفاعه الأخير في 5 بنوك    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    هدي المفتي تكشف علاقتها ب ويجز لأول مرة: "مش مقربين"    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    «اقعد على الدكة احتياطي؟».. رد حاسم من حسين الشحات    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    السيطرة على حريق بشقة سكنية في البلينا وإصابة 3 بحالات اختناق    الاحتلال يقصف حَيَّيْ التفاح والشجاعية في مدينة غزة    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون : الوثائق تعيد الأمل في استعادة الأموال المهربة
الحصول علي الأوراق الأصلية.. أحكام قضائية ضد المتورطين .. مخاطبة بنما لتجميد الأموال

وضع اساتذة القانون روشتة لاسترداد الاموال المصرية المهربة، بعد ماكشفته وثائق بنما، عن تورط شخصيات كبري من بينهم علاء نجل الرئيس الاسبق حسني مبارك في تهريب مليارات الجنيهات عبر شركات مقرها دولة بنما ودول اخري. واكد الدكتور مصطفي عبد الرحمن أستاذ القانون الدولي بجامعة المنوفية، إنه من الممكن أن تستفيد مصر من الوثائق المسربة ببنما، من خلال تأكيد هذه المعلومات التي جاءت بالوثائق ثم تبدأ في اتخاذ اجراءات استرداد تلك الأموال.
وأضاف أن تلك الوثائق هي مقدمة ومعلومات لتحريك، دعاوي ضد المتهمين في تلك الجرائم، لكن علي مصر أن تبذل مجهودا قانونيا، في إثبات أن تلك الأموال المتعلقة بنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة. واشترط أستاذ القانون حصول مصر علي حكم قضائي بان تلك الأموال متحصلة بطرق غير مشروعة تتقدم به للدول الأجنبية لاسترداد تلك الأموال.
واضاف انه علي مصر أن تبذل مجهودا قانونيا ولا تعتمد علي الاعلام، فتطلب من القضاء البنمي، الحصول علي نسخ من تلك الوثائق للتأكد من صحتها.
وقال انه علي مصر أن تطلب اجراء حجز تحفظي علي تلك الأموال لحين الفصل في الدعاوي في مصر.
ويقول المستشار اسماعيل حمدي عضومجلس القضاء الاعلي السابق انه يجب اولا التأكد والاطلاع علي جميع الوثائق التي تتعلق بالرئيس الاسبق حسني مبارك واسرته، وبعدها يجب العمل وفقا للقانون المصري فيما يتعلق بالحصول علي احكام قضائية، ثم مخاطبة الدول التي تبين وجود الشركات بها لتجميد الاموال .
واشار الي ان استرداد الاموال وفقا للقانون المصري، يتضمن من القواعد والاحكام التي تكافح جريمة غسل الاموال ومقتضي هذه النصوص انها تجرم كل سلوك ينطوي علي اكتساب اموال اوحيازتها اوالتصرف فيها اوادارتها اواستبدالها اواستثمارها اونقلها اذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون غسل الاموال وهي الجرائم المتضمنة الاتجار في المخدرات اوالخطف وتمويل الارهاب والاتجار في الاسلحة والذخائر.
واضاف ان القانون انشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الاموال يلحق بها عددا كافيا من الخبراء يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل تلك الوحدة ونظام اداراتها وهي التي تتولي تلقي الاخطارات والبلاغات من المؤسسات المالية وغيرها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتولي غسل الاموال وتتولي الوحدة اعمال التحري والفحص عما يرد اليها من اخطارات ومعلومات ثم اصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا جمهوريا عام 2014 تم بموجبه وضع اطار قانوني ونظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الاموال في مصر ليتسني بموجبه وضع اطار قانوني ونظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الاموال عن طريق فرض التزامات محددة علي المؤسسات المالية والسلطات الرقابية . وقال المستشار اسماعيل حمدي ان القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 7 سنوات وغرامة تعادل ثلث الاموال محل الجريمة ويقضي بمصادرة المبالغ المضبوطة وان تتعاون الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الاجنبية في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك بالنسبة الي المساعدات القضائية وتسليم المتهمين وفقا للقواعد التي تقرها الاتفاقات الثنائية التي تكون مصر طرفا فيها اووفقا لمبدأ التعامل بالمثل .
ويقول الدكتور إسلام شاهين أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ومستشار مجلس علماء مصر أن الوثائق لاتعدوعن كونها تسريبا صحفيا وليس من جهة قانونية ، مؤكدا ان هدفها التشهير بقامات عربية ودولية والدليل علي ذلك أن هذه البنوك لم تبع هذه المعلومات لأن حساباتها سرية ولها أنظمة غاية في السرية والتعقيد واشار الي انه علي كل دولة ذكر أسم مواطنيها في الوثائق رفع قضايا لطلب الحصول علي الوثائق الأصلية لمقاضاتها، اوالبدء في اتخاذ اجراءات لرد اموالها اذا تبين صحة هذه الوثائق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.