اكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمد .ع.ش " مواليد 1971 ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ، سبق إتهامه فى 62 قضية "سرقه – نصب- إستيلاء – ضرب – تبديد" ومحكوم عليه هارب فى 3 قضايا بالسجن سنة .. بممارسه نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى السفر إلى الدول العربية بالإعلان على شبكه الإنترنت بدعوى أنه أحد شركاء بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج . عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بمزاوله نشاطه الإجرامى وعثر بحوزته على عقود عمل وهمية منسوبه لبعض الشركات بالدول العربية ، كمية من الصور الضوئيه تخص ضحاياه (بطاقات رقم قومى – جوزات سفر – شهادات دراسية ) .. أمكن الإستدلال على 6 من ضحايا المتهم وإعترف بحصوله على مبالغ مالية تراوحت مابين 7 إلى 10 آلاف جنيه من ضحاياه لحين إنتهاء إجراءات تسفيرهم . تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.