ضبط شبكة دولية لتجميع مدخرات المصريين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد أفراد شبكة دولية لتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والاتجار فى السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.
وأفادت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتلقى المدعو رضوان إ.م (42سنة سائق) ومقيم بالدقهلية، تحويلات مالية كبيرة تصل إلى ملايين الجنيهات بالنقد المصرى والأجنبى على حسابه بأحد البنوك المصرية من عدد من المصريين العاملين بدولة الكويت دون أن يكون له ثمة نشاط جدى واضح.
وأفادت التحريات أنه يقوم بالاشتراك مع أحد أقاربه ويدعى السيد ع.ا (يعمل بشركة مراقبة بإحدى الدول العربية) بتكوين شبكة دولية لتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة وارسالها إما صحبة بعض القادمين للبلاد من الخارج أو تحويلها على حساب الأول بأحد البنوك داخل البلاد.
وأشارت التحريات إلى قيامهما باستئجار شقة بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة لمزاولة النشاط واستلام المبالغ المحولة وإعادة تسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة يتحصل عليها الأول عبارة عن راتب شهرى 1300 جنيه، وأن المتحرى عنه الأول يحتفظ بالمستندات الدالة على مزاولة النشاط بالشقة المشار إليها، وأن نشاطهما يعد تعاملا غير مشروع بالنقد الأجنبى يخالف أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشقة المشار إليها وضبط الأول، وبحوزته العديد من إيصالات تسليم المبالغ المحولة لذوى العاملين بالبلاد موقع عليها من مستلمي قيمة التحويلات، وأجندات مدون بها أسماء أشخاص وبيان المبالغ المحولة إليهم، وهاتف محمول تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية الخاصة بالنشاط.
وبمواجهة المذكور اعترف بمزاولته النشاط المؤثم وأن حجم تعاملاته يصل إلى قرابة 5,3 مليون جنيه، وحوالى 50 ألف دولار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.