مؤتمر عربي في بيروت لمكافحة غسيل الأموال

ينظم اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مؤتمرا عربيا دوليا في بيروت خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو المقبل تحت عنوان "التعاون العربي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأثره على تعزيز الاقتصاديات العربية"، وذلك بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وذكر بيان صادر عن اتحاد المصارف العربية أن هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الأضواء على الآليات والوسائل الجديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي هي على مستوى بالغ من الأهمية بالنسبة لمستقبل المصارف العربية خصوصا في ظل التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة على الصعيد الإقليمي والدولي والنتائج التي توصلت إليها دولنا العربية بعد عقد الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي وقع عليها معظم الدول العربية والتي تهدف إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الآفة والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال نظرا لما ينتج عن هذه الجرائم من مخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار.
وأشار البيان إلى أن من أهم محاور المؤتمر هي المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزام المصارف العربية بها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثر تطبيق الاتفاقية العربية على الاستثمارات، وتصنيف العملاء على أساس المخاطر، علاقة المصارف مع المصارف المراسلة تطبيقا لمكافحة غسل الأموال وتهريب الإرهاب.
كما يناقش المؤتمر دور وحدات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم العربي، والعقوبات الأمريكية والأوروبية على المؤسسات المالية.