القبض على جواهرجي متهم بغسل 6 ملايين جنيه من تجارة العُملة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل مصوغات ذهبية - مقيم بدائرة قسم شرطة رشيد بالبحيرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضًا.. ركنة سيارة تتسبب في حرب شوارع بالنزهة
كشفت التحريات أن المتهم اتخذ من محل المصوغات الذهبية المشار إليه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، إذ تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع جانب آخر من تلك
الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (6 ملايين جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
للمزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.