القبض على جواهرجي بتهمة غسل 6 ملايين جنيه حصيلة نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب محل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة قسم شرطة رشيد بالبحيرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون.
وتوصلت التحريات إلى اتخاذ المتهم من محل المصوغات الذهبية ملكه، مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، وباستهدافه تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات وشراء سيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطه بمبلغ 6 ملايين جنيه تقريبًا.