حصيلتهم 15 مليون جنية.. تفاصيل ضبط عصابة متخصصة فى غسيل الأموال

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 9 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم
غسل الأموال.
وردت معلومات لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حول 9 عناصر إجرامية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق
إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى مجالات (المواد الغذائية – سيارات النقل والأجرة – الفاكهة والخضروات - السيارات)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريباً.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية صحة المعلومات ونجحت القوات من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بصحة المعلومات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.