فحص شامل لمخالفات «دايناميك» عقب التلاعب فى الحسابات

7 معايير للتفتيش على التجاوزات

قامت الرقابة المالية بتفتيش مفاجئ على شركة «دايناميك» للسمسرة إحدى شركات «سى آى كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك التجارى الدولى عقب كشف الرقابة الإدارية الأسبوع الماضى قضية تلاعب بالبورصة بإلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من موظفي الإدارة القانونية بالهيئة العامة للرقابة المالية، ومراقب داخلى بشركة «دايناميك» للسمسرة، والاستيلاء على ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية باستخدام مستندات مزورة.
قال شريف سامى رئيس الرقابة المالية فى تصريحات خاصة ل«الوفد» إن الادارة المختصة بالهيئة تقوم بفحص كامل لملفات الشركة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأضاف أن عمليات التفتيش تقوم على 7 معايير حددها القانون تتمثل فى عناصر الحوكمة الخاصة بمجلس الإدارة والآخر يتعلق بالملاءة المالية للشركة الخاصة بالسيولة، وكذلك معيار مكافحة غسيل الأموال، وحسابات العملاء والعقود وأوامر البيع والشراء، وعملية تمويل العملاء المتعلقة بالتسليف، والوظائف المهنية، وأيضا عنصر الالتزام بعناصر التكنولوجيا.
واشار «سامي» الى انه فور فحص إدارة التفتيش الملفات الخاصة بالشركة، والوقوف على المخالفات سوف يتم الاجراء المناسب، الذى يتناسب مع الحالة والمخالفة، ومدى قيام الشركة بإزالة هذه المخالفات من عدمه، مؤكدا حرص الرقابة للحفاظ على أموال المستثمرين وحمايتهم.