11 مليون وثيقة تفضح تورط 72 رئيسا

علاء مبارك وميسي يتصدران القائمة
تداولت العديد من المعلومات بشأن "وثائق بنما"، ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى هاشتاج PanamaLeaks"" الذى تصدر تويتر فى الفترة الأخيرة ما أثار بعض الغموض حول حقيقة هذه الوثائق وما تحويه، خاصة بعد وصول عدد التغريدات بشأن هذه الوثائق إلى أكثر من 309 آلاف تغريدة، وتزايدت التساؤلات بشأن الأسماء التى أدانتها هذه الوثائق.

ما هى وثائق بنما؟
وتعد وثائق بنما بمثابة تحقيق صحفى نشره الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين وشاركت فيه أكثر من مئة صحيفة حول العالم، والذي أدان ما يقرب من 140 زعيمًا سياسيًا حول العالم، إضافة إلى أسماء بارزة فى كرة القدم بينها ليونيل ميسي، بتهريب أموال من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية وأطلق على الوثائق المسربة اسم "أوراق بنما".

وبعد التعرف على ماهية هذه الوثائق تعددت التساؤلات حول من قام بتسريب هذه الوثائق والذي اتضح فيما بعد أنه تم تسريبها من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي يعمل فى مجال الخدمات القانونية منذ 40 عامًا والذي بحسب هيئة الإذاعة البريطانية لم يواجه طيلة هذه العقود الأربعة أى مشكلة مع القضاء. وهى عبارة عن 11.5 مليون وثيقة سرية لشركة موساك فونيسكا للخدمات القانونية فى بنما التى تمتلك منظومة مصرفية تجعلها ملاذا ضريبيا مغريا، ويرجع تاريخ تأسيس شركة "موساك فونيسكا" إلى جهود مشتركة بين المحامى الألمانى المولد جوردجان موساك والمحامى البنمى رامون فونيسكا الذى أنهى عمله كمستشار لرئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، وكشف تسرب تلك الوثائق عن أن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء الدول وشخصيات عامة.
وتواردت الأنباء التى تشير إلى أن مكتب موساك فونسيكا ساعد رؤساء دول وشخصيات بارزة أخرى فى التهرب الضريبي بإنشاء ملاجئ ضريبية غير شرعية فى الأغلب.
وكشفت هذه الوثائق التي وصل عددها إلى 11 مليون على عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة عابرة للبحار (offshore) فى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، وأعلنت الحكومة البنمية أنها "ستتعاون بشكل وثيق" مع القضاء إذا ما تم فتح تحقيق قضائى استنادًا إلى الوثائق المسربة.
أهم الشخصيات التى أشارت إليها الوثائق؟
وتورط عدد من مشاهير العالم فى مختلف المجالات، فى إرسال أموالهم إلى تلك الشركة إما للتهرب من الضرائب، أو غسيل أموالهم، فيما تقوم هذه الشركة بإدارة تلك الأموال واستثمارها فى شركات عابرة للبحار، ويأتي علاء نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومقربون من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السورى بشار الأسد، وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثان بين هذه الأسماء.
وأشارت الوثائق إلى تورط كل من لاعب نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، ورئيس الأوروبي لكرة القدم السابق ميشيل بلاتيني، مقربون من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى تأسيس الشركة قبل 40 عامًا.
ويعد أبرز استفسار بشأن الجهة التى قامت بهذا التحقيق هو أكثر ما لفت الأنظار إلى هذه الوثائق خاصة عقب انتشار المعلومات التى أكدت أن الشركة ملتزمة بالبروتوكولات الدولية، ولا تستخدم الأموال فى التهرب الضريبي أو غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أى غرض غير قانوني.

ووردت فى هذه الوثائق أيضًا أسماء حوالي 20 لاعب كرة قدم من الصف الأول بينهم لاعبون فى فرق برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، برز أيضًا اسم ميشيل بلاتيني الذي استعان بخدمات مكتب المحاماة فى 2007، العام الذي تولى فيه رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وذكرت الوثائق بعض الأشخاص المرتبطين بالرئيس الروسى والذين هربوا أموالاً تزيد على ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية به هربوا أموالا تزيد على ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية.

وتطرقت الوثائق السرية إلى العلاقات التجارية والأصول غير المعلنة وغير الشرعية لكل من الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكرى، ورئيس وزراء العراق السابق إياد علاوى، ورئيس وزراء أيسلندا، ورئيس أوكرانيا، ورئيس وزراء باكستان، ونجل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفى عنان، ووالد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الوثاق المسربة تشير إلى فضائح فساد كبرى قد تهز جميع أنحاء العالم، موضحة أن شركات عالمية كبرى متورطة أيضًا فى عمليات غسيل الأموال.