تلقت إدارة مباحث الأموال العامة بوسط وشرق الدلتا، من "حاتم ا.ا"، و5 آخرين، بلاغًا ضد "محمد.ح.ع" 39سنة، مدير شركة توكيلات تجارية، ومقيم بمحافظة الغربية، لتلقيه منهم مبالغ مالية بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال التجارة والمقاولات مقابل فائدة شهرية إلا أنه توقف عن السداد كما رفض رد أصول مبالغهم المالية. وتبين من تحريات الإدارة العامة للأموال العامة بوسط وشرق الدلتا، صحة المعلومات، وبتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى قيام المتهم المذكور بالاستيلاء من الشاكيين على مبلغ مالى 8 ملايين وستمائة واحد وثلاثين ألف جنيه، بزعم استثمارها مقابل فائدة شهرية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة للتحقيق.