«المركزي» يحذر البنوك من عمليات نصب باستخدام شيكات وخطابات ضمان مزورة

حذر البنك المركزى من تزايد حالات النصب والاحتيال والتزوير التي انتشرت بكثافة خلال الفترة الماضية.
وقال «المركزى»، فى خطاب أرسله إلى البنوك، إنه تلقى كتابا من مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بشأن زيادة معدلات ارتكاب جرائم تزوير الشيكات وخطابات الضمان وكشوف الحساب وأوامر الدفع والتحويل، واستخدامها فى عمليات النصب والاحتيال، بالإضافة إلى اكتشاف تشكيل عصابى تخصص فى هذا النشاط فى الفترة الأخيرة.
وذكر الخطاب أن هناك عدة أمور إجرامية تم رصدها فى البنوك خلال الفترة الماضية، بينها استخدام شيكات بنكية مقلدة بالكامل واستخدام شيكات بنكية صحيحة خالية من البيانات، والاحتيال بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بعد انتحال شخصية صاحب الحساب باستخدام بطاقة رقم قومى مزورة، والمحول لاسم المستفيد وتحرير بيانات أخرى بدلا منه، وتقديم أوامر دفع مزورة والاحتيال على بعض الشركات والاستيلاء على بضائع بمبالغ مالية كبيرة بموجب شيكات مزورة مقبولة الدفع، والاحتيال بتقديم خطابات ضمان مزورة منسوبة للعديد من البنوك والاستيلاء على حسابات العملاء بموجب إيصالات سحب مزورة التوقيع، واخيراً الحصول على قروض من بنوك بموجب مستندات مزورة .
وشدد «المركزى» فى بيانه على البنوك بالإسراع بتضمين الشيكات بالحد الأدنى من المواصفات التأمينية عبر الأختام البنكية المصدرة من البنك المركزى، باعتبارها تعليمات ملزمة وواجبة، مطالبا بتأمين المستندات البنكية محل التعامل مع الجمهور، مثل خطابات الضمان وكشوف الحساب، بجانب ضرورة الارتقاء بمستوى العاملين لمواجهة عمليات التزوير.
وطالب البنك المركزى، البنوك بالاتصال بالعملاء بالهاتف أو الرسائل النصية قبل صرف مبالغ من حساباتهم الشخصية.
وأكد ضرورة إبلاغ مباحث الأموال العامة فور اكتشاف أو ضبط أى حالة تزوير .