المركزى يحذر البنوك من تزايد عمليات التزوير والنصب باستخدام الشيكات وخطابات الضمان

حذر البنك المركزى من تزايد حالات النصب والاحتيال والتزوير خلال الفترة الماضية.
وقال «المركزى» فى خطاب أرسله إلى البنوك إنه تلقى كتابا من مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن زيادة معدلات ارتكاب جرائم تزوير الشيكات وخطابات الضمان وكشوف الحساب وأوامر الدفع والتحويل واستخدامها فى عمليات النصب والاحتيال،
بالإضافة إلى اكتشاف تشكيل عصابى تخصص فى هذا النشاط فى الفترة الأخيرة.
وذكر البيان أن هناك عدة أمور إجرامية تم رصدها فى البنوك خلال الفترة الماضية، بينها استخدام شيكات بنكية مقلدة بالكامل واستخدام شيكات بنكية صحيحة خالية البيانات، والاحتيال بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بعد انتحال شخصية صاحب الحساب باستخدام بطاقة رقم قومى مزورة،
والتحويل لاسم المستفيد وتحرير بيانات أخرى بدلا منه وتقديم أوامر دفع مزورة والاحتيال على بعض الشركات والاستيلاء على بضائع بمبالغ مالية كبيرة بموجب شيكات مزورة مقبولة الدفع،
والاحتيال بتقديم خطابات ضمان مزورة منسوبة للعديد من البنوك والاستيلاء على حسابات العملاء بموجب إيصالات سحب مزورة التوقيع، وأخيراً الحصول على قروض من بنوك بموجب مستندات مزورة.
المصدر المصري اليوم