ضبط متهم بغسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في بني سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، تحت إشراف اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، القبض على شخص متورط في غسل أموال تقدر بنحو 90 مليون جنيه، حصيلة نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
جاء ذلك عقب جهود مكثفة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث رصدت تحركات المتهم، الذي تبين أنه «له معلومات جنائية» ومقيم بدائرة محافظة بني سويف.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى لإخفاء مصادر الأموال المشبوهة عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات، في محاولة لإضفاء طابع الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت الجهات الأمنية إجمالي الأموال التي خضعها المتهم لعمليات الغسل بنحو 90 مليون جنيه. وتم تحرير المحاضر اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة.