القت اجهز الامن القبض على تاجر ،تبين من التحريات قيام بتلقى اموال من 2 يقيمان بدولة عربية يقومان بتجميع اموال المصريين بالخارج وارسالها الى التاجر ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ،وعثر مع المتهم على 12 مليون جنيه حصيلة العمل 4 سنوات بالسوق السوداء. أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام 3 أشخاص "تاجر ملابس ، شخصين آخرين يحملان جنسية إحدى الدول العربية - مقيمان بالخارج" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية ، وإرسالها للتاجر مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمُخالفة للقانون. تم إستهداف وضبط التاجر، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهمان ، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت 12 مليون جنيه ،تحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق.
