ضبط 4 أشخاص استولوا على 7 ملايين نظير تحويل أموال من ليبيا والكويت

ضبطت مباحث الأموال العامة تاجر خضروات وشقيقه، وربة منزل وزوجها يقومون بنشاط بنكين متنقلين، وتحويل أموال ومدخرات العاملين المصريين بدولتي ليبيا والكويت، مقابل مبالغ مالية، وتخطى حجم تعاملاتهم 7 ملايين جنيه.
كانت المتابعة التي تقوم بها الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة، تحت إشراف اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، رصدت قيام مجموعات مترابطة بنشاط البنوك المصرية في تجميع مدخرات المصريين العاملين بدولتي ليبيا والكويت وتسليمها لأهليتهم بمحافظات الصعيد مقابل فائدة قدرها نسبة 2%، وهو ما يعد عملا من أعمال البنوك المصرية والاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، عن أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى تضم «ص. س» تاجر خضروات، مقيم في بنى سويف، وشقيقه «م. س» عامل، مقيم بدولة ليبيا.
وتبين من التحريات أنهما يقومان بتجميع واستلام المبالغ المالية من المصريين في دولة ليبيا بالدولار الأمريكى وتغييرها عقب ذلك إلى ما يعادلها بالجنيه المصري في السوق السوداء وتسليمها لأهلية العاملين بمحافظات الوجة القبلى بالعملة المصرية مستفيدين من فارق السعر.
بينما تضم المجموعة الثانية «ا. م» عامل، وزوجته «د. خ» مقيمان بمنطقة عابدين بالقاهرة واللذان يقومان بذات النشاط ولكن مع العاملين المصريين بدولة الكويت من خلال زوجته التي تقوم باستلام المبالغ المالية بالدولار الأمريكى وتغييرها عقب ذلك إلى العملة المحلية وتسليمها لأهلية العاملين بالعملة المصرية مستفيدين من فارق الأسعار والعمولة التي يحصلون عليها.
وأكدت التحريات أن حجم التعاملات المالية التي قام بها المتهمون خلال عام بلغ ما يزيد على 7 ملايين و500 ألف جنيه مصري، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.