الأردن

ورشة عمل عربية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال

بحث ممثلون عن القطاع المالي العربي في ورشة عمل بدأت في عمان الاجراءات الوقائية لدي البنوك لمكافحة غسل الاموال من خلال حالات عملية تتعلق بهذه الجرائم.
ويحاضر في الورشة التي ينظمها اتحاد المصارف العربية ومقره بيروت بالتعاون مع البنك المركزي الاردني متخصصون في هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة غسل الاموال في لبنان.
وقال رئيس الهيئة محمد باعصيري ان القطاع المصرفي اكثر عرضة من اي قطاع لعمليات غسل الاموال لان المصارف لديها ودائع كثيرة وحجمها المالي كبير وتقدم خدمات عديدة والتحويلات المصرفية اصبحت سريعة جدا.