الغسل والإرهاب وجافي في سطور

كثير منا لا يعرف بالضبط معني غسل الأموال وكيف يتم تحويل أموال قذرة وغير مشروعة إلي أموال مشروعة؟ كما لا يعرف البعض أساليب تمويل الإرهاب وما هي مجموعة العمل المالي "جافي" المسئولة عن مواجهة الظاهرة عالمياً وتتخذ من العاصمة الفرنسية مقراً لها؟
هشام حمزة مدير التحقيق والتدقيق بهيئة التحقيق الخاصة "مكافحة تبييض الأموال" بلبنان أجاب علي هذه الأسئلة قائلاً إن:
* تبييض أو غسل الأموال: تعني تحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن إحدي الجرائم المحددة في القانون "مخدرات، اتجار غير مشروع بالأسلحة، جرائم منظمة، احتيال، سرقة، إساءة أمانة" إلي أموال مشروعة عن طريق الشبكة المصرفية وغيرها، وادخالها في الدورة الاقتصادية.
* تمويل الإرهاب: استعمال أموال ناتجة عن اعمال مشروعة أو غير مشروعة في أعمال إرهابية وفقا لمفهوم الإرهاب المحدد في قوانين كل دولة.
* مجموعة العمل المالي جافي: هي مجموعة غير حكومية انبثقت عن اجتماع لدول مجموعة العشرة المنعقد في باريس خلال عام 1998 واصدرت توصيات حول مكافحة تبييض الأموال.