كواليس مخطط غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة العُملة

خطط أحد العناصر الإجرامية، لإخفاء مصدر مبالغ مالية طائلة، تمكن من الحصول عليها، جرّاء الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، على نطاق واسع.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية، وقام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
اقرأ أيضا| ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب 4 ملايين جنيه
وأضافت التحريات، أن المتهم حاوله إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات، وتأسيس الشركات.
وقدرت تلك الممتلكات ب 100 مليون جنيه تقريباً.