تعرف على كيفية تخطيط رئيس مجلس إدارة لغسل 150 مليون جنيه

خطط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، لإخفاء مصدر مبالغ مالية طائلة، تمكن من الحصول عليها، من عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.
اقرأ أيضا | ضبط 200 كجم من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسوان
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن المتهم له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم، والاستيلاء عليها دون وجه حق.
أضافت التحريات، أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء الأسهم فى البورصة، شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس شركة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 150 مليون جنيه تقريباً.