تفاصيل مخطط غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة العُملة

خطط تاجري عُملة، لإخفاء مصدر مبالغ مالية طائلة، تحصلا عليها من عمليات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، هربًا من الملاحقة الأمنية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهمان مقيمان بمحافظة القاهرة، وحاولا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهماالإجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
اقرأ أيضا| إحباط جريمة غسل أموال ب30 مليون جنيه في بالقاهرة
وأضافت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، شراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، شراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورانب مبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا.