مافيا السوق السوداء.. تفاصيل مخطط غسل 80 مليون جنيه

تمكن شخصان من تحقيق ثروة طائلة، جراء نشاطهما الإجرامي، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وحاولا إخفاء مصدر تلك الأموال، هربًا من الملاحقات الأمنية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهمان مقيمان بمحافظة الأسكندرية، وقاما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية.
اقرأ ايضا| إحباط جريمة غسل أموال ب 10 ملايين جنيه بالقاهرة
أضافت التحريات، أن المتهمان حاولا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية والمشغولات الفضية والذهبية».
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بحوالي 80 مليون جنيه تقريبًا.