ضربة أمنية أنهت عصابات سرقة أرصدة عملاء البنوك

40 واقعة خلال شهرين

انتشرت في الآونة الأخيرة الجرائم الإلكترونية وخاصة جرائم النصب على عملاء البنوك، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدة تشكيلات عصابية ارتكبت جرائم نصب على عملاء البنوك بعد إيهامهم بفوزهم بجوائز مالية والحصول على بياناتهم ثم الاستيلاء على أرصدتهم، كما ضبطت الأجهزة الأمنية محتالين انتحلوا صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك لسرقة أرصدة العملاء، التفاصيل في السطور التالية.
\قبل أيام قليلة كان رئيس مباحث قسم شرطة البساتين يتابع الحالة الأمنية بدائرة القسم وفجأة أخبره الحارس بأن هناك شخصًا يريد مقابلته لأمر هام.. دقائق قليلة وكان رئيس المباحث يجلس أمامه حيث أخبره بأنه مقيم بمحافظة القليوبية وأبدى تضرره من مالك هاتف «محدد» لإيهامه بأنه من موظفى خدمة عملاء بأحد البنوك والتحصل على بياناته بدعوى تحديث بيانات بطاقته الائتمانية والاستيلاء على مبلغ مالى من حسابه الخاص، واتهمه بالنصب عليه. بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديريتى أمن القاهرة والمنيا أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 من المتهمين وبحوزتهم مبلغ مالى، عدد 8 هواتف محمولة بداخلهم شرائح لشركات الهواتف المحمولة المختلفة. بمواجهتهم أمام اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فى النصب على المواطنين عقب التواصل معهم هاتفيا أرقام عشوائية باستخدام خطوط الهواتف حيازتهم والنصب عليهم بذات الأسلوب والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية عن طريق تحويلها إلى محافظ إلكترونية وإجراء عمليات شراء لسلع مختلفة عبر الانترنت وعقب استلام تلك السلع يتم التصرف فيها بالبيع وتحويلها لمبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب عدد11 واقعة نصب بإجمالى مبلغ (171,000) ألف جنيه باستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة.
خدمة عملاء
تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من مواطن بالمعاش، بقيام أحد الأشخاص بالاتصال به هاتفيًا وإيهامه بأنه موظف بأحد البنوك وطلب منه مراجعة بعض البيانات وإعطاء المُبلغ له أرقام الفيزا خاصته وعقب ذلك اكتشف قيامه بسحب مبلغ مالى، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل " له معلومات جنائية " مقيم محافظة المنيا، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بإجراء عمليات شراء (أجهزة إلكترونية " هواتف – أجهزة كمبيوتر ") عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتخلص من الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وباستدعاء المبلغ اتهمه بالنصب والاحتيال، كما قام المتهم بسداد كامل المبلغ المستولى عليه.
وأكدت معلومات وتحريات اللواء سعيد شوقي مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عدد 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية» مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا بمزاولة نشاط إجرامي واسع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين يتمثل فى انتحال صفة «موظفى خدمة عملاء البنوك» وإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى ومطالبتهم بالاتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحسابات ثم استخدام تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر الإنترنت أو تمريرها عبر محافظ مالية مربوطة على هواتف محمولة مسجلة بأسماء لا تخصهم لتجنب الملاحقة الأمنية عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة تنسيقًا وقطاعى «الأمن العام- نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة «بفحصها تبين احتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب ا والدالة على نشاطهم الإجرامى) كما أمكن الاستدلال على عدد 3 من المجنى عليهم تعرضوا لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين المذكورين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
7 أشخاص
كما تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة العديد من البلاغات تفيد بتعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.. بلاغ خطير منذ بدايته وقامت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى للقبض على المتهمين.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق احتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هاتفيا بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم، موظفى عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس كورونا، وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكترونى بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة واللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقنا والمنيا والإدارة العامة للمساعدات الفنية تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط 5 من المتهمين وبحوزتهم 11 هاتف محمول، 35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه، جهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم فى عمليات الدفع الإلكترونى، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول جديدة و3 ساعات يد من متحصلات نشاطهم، بطاقة دفع إلكترونى، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم، 11 هاتف محمول المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى.
بفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وما أسفر عنه الفحص والتحرى وتمكنت الإدارة من تحديد40 واقعة بالأسلوب الإجرامى المشار إليه تمكن المتهمين من خلاله الإستيلاء على مبلغ تجاوز 500 ألف جنيه مصرى خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم.