إشادة دولية بقدرة مصر على مكافحة غسيل الأموال

كتب.. محمد ‬طلعت
‬أزمة ‬كبيرة ‬تواجه ‬اقتصاديات ‬العالم ‬مع ‬انتشار ‬جريمة ‬غسيل ‬الأموال ‬القذرة ‬بصورة ‬تهدد ‬الاستقرار ‬المالي ‬والمصرفي ‬وانهيار ‬البورصات ‬بل ‬وتهدد ‬استقرار ‬الدول ‬نفسها، ‬وتساعد ‬على ‬انتشار ‬الإرهاب ‬والجريمة ‬المنظمة.. ‬فكيف ‬يتم ‬التعامل ‬مع ‬مثل ‬هذه ‬الجرائم؟!‬، ‬وهل ‬يمكن ‬التصدي ‬لها ‬في ‬إطار ‬القوانين ‬المنظمة ‬لها؟! ‬هذا ‬ما ‬سنحاول ‬الإجابة ‬عليه ‬في ‬السطور ‬التالية.‬
كثير ‬منا ‬يسمع ‬عن ‬مصطلح ‬غسيل ‬الأموال ‬أو ‬قيام ‬البعض ‬بتبييضها ‬لكن ‬ما ‬معنى ‬هذا ‬المصطلح ‬وكيف ‬سيؤثر ‬على ‬اقتصاد ‬بلد ‬كامل؟، ‬بل ‬الأكثر ‬أهمية ‬لنا ‬هو ‬كيف ‬يؤثر ‬ذلك ‬على ‬كل ‬فرد ‬فينا؟!‬، ‬غسيل ‬الأموال ‬هى ‬عملية ‬يقوم ‬من ‬خلالها ‬مجموعة ‬من ‬الخارجين ‬عن ‬القانون ‬بتحويل ‬أموال ‬بكميات ‬ضخمة ‬حصلوا ‬عليها ‬بطرق ‬غير ‬قانونية ‬مثل ‬تجارة ‬المخدرات ‬والسلاح ‬والإتجار ‬في ‬البشر ‬وغيرها ‬إلى ‬أموال ‬نظيفة ‬قابلة ‬للتداول ‬في ‬أي ‬مكان ‬بطريقة ‬رسمية، ‬لا ‬تستطيع ‬قوات ‬إنفاذ ‬القانون ‬في ‬تلك ‬الدولة ‬أو ‬الجهاز ‬المصرفي ‬كشفها ‬وتصبح ‬مثلها ‬مثل ‬أي ‬أموال ‬أخرى ‬يتم ‬استثمارها ‬وإيداعها ‬في ‬البنوك.‬
وهنا ‬قد ‬يسأل ‬البعض؛ ‬إذا ‬كانت ‬هذه ‬الأموال ‬التي ‬تم ‬غسلها ‬تدخل ‬في ‬الاقتصاد ‬ويتم ‬الاستثمار ‬فيها ‬فما ‬العيب ‬في ‬ذلك؟!‬‮ ‬
اولا ‬هذه ‬الأموال ‬تعمل ‬على ‬إضعاف ‬قدرة ‬الدولة ‬على ‬تنفيذ ‬سياستها ‬الاقتصادية ‬بصورة ‬سليمة ‬من ‬خلال ‬زيادة ‬التضخم ‬وبالتالي ‬سترتفع ‬الأسعار ‬بصورة ‬كبيرة، ‬وسيعمل ‬أيضا ‬على توجيه ‬الموارد ‬نحو ‬الاستثمارات ‬غير ‬المجدية ‬على ‬حساب ‬الاستثمارات ‬المجدية ‬التى ‬تسهم ‬فى ‬التنمية ‬وبالتالي ‬سيؤدي ‬إلى ‬وجود ‬خلل ‬توزيع ‬الموارد ‬والثروة ‬داخل ‬الاقتصاد ‬وسيضرب ‬استقرار ‬سوق ‬الصرف ‬للعملات ‬الأجنبية ‬في ‬الأسواق ‬المحلية ‬وهو ‬ما ‬سيؤدي ‬في ‬النهاية ‬إلى ‬إفلاس ‬شركات ‬وتشريد ‬الآلاف ‬من ‬العاملين ‬لأن ‬الاستثمار ‬لايتم ‬بصورة ‬سليمة ‬فالأهم ‬بالنسبة ‬لهؤلاء ‬هو ‬أن ‬تكون ‬أموالهم ‬سهلة ‬الحركة ‬وقانونية ‬وليس ‬ضخها ‬في ‬استثمارات ‬مفيدة ‬تعود ‬بالنفع ‬على ‬الاقتصاد ‬القومي.‬
التحول ‬الرقمي
يقول ‬الدكتور ‬على ‬الإدريسي ‬الخبير ‬الاقتصادي؛ ‬إن‮ ‬ ‬حجم ‬التدفقات ‬المالية ‬غير ‬المشروعة ‬في ‬العالم ‬سنويا ‬تصل ‬إلى ‬تريليون ‬دولار ‬وهذا ‬المبلغ ‬الضخم ‬يتسبب ‬فى ‬حرمان ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬المستدامة ‬عالميًا ‬من ‬دخل ‬يعادل ‬‮100‬ ‬مليون ‬دولار ‬ولذلك ‬يجب ‬مواجهة ‬مثل ‬هذه ‬الجرائم ‬الاقتصادية ‬بالقوانين ‬والتشريعات ‬وتغليظ ‬العقوبة ‬وزيادة ‬الاعتماد ‬على ‬التحول ‬الرقمى ‬والشمول ‬المالى.‬؛ ‬أن ‬ذلك ‬هو ‬ما ‬تفعله ‬الدولة ‬المصرية ‬التي ‬وصلت ‬لمراحل ‬متقدمة ‬جدا ‬في ‬مسألة ‬الشمول ‬المالي ‬والتحول ‬الرقمي.‬
ويضيف ‬الدكتور ‬على ‬الإدريسي؛ ‬أن ‬ابرز ‬الطرق ‬التي ‬تنتهجها ‬عصابات ‬وسماسرة ‬غسيل ‬الأموال ‬مرتبطة ‬بالأساس ‬منذ ‬سنوات ‬طويلة ‬بالدخول ‬فى ‬قطاعات ‬العقارات ‬والسيارات ‬واصبح ‬حديثًا ‬النشاط ‬الرياضى ‬ضمن ‬هذه ‬الطرق ‬لغسيل ‬الأموال ‬عالميًا.‬
فيما ‬يؤكد ‬محمد ‬نجم ‬الباحث ‬الاقتصادي؛ ‬أن ‬هذه ‬الأموال ‬الطائلة ‬التي ‬تستخدم ‬في ‬غسيل ‬الأموال ‬هى ‬في ‬أصلها ‬أموال ‬تجارة ‬المخدرات ‬والآثار ‬والإتجار ‬في ‬السلاح، ‬وحاليا ‬أصبحت ‬الأموال ‬الإلكترونية ‬مثل ‬البيتكوين ‬أحد ‬أهم ‬اسواق ‬تبييض ‬الأموال ‬وغسلها ‬بالإضافة ‬لتوظيف ‬الأموال ‬التي ‬تتم ‬خلال ‬الفترة ‬الأخيرة ‬فمن ‬السهل ‬على ‬أي ‬فرد ‬أن ‬يقوم ‬بعملية ‬غسيل ‬الأموال ‬وشرعنتها ‬من ‬خلال ‬فكرة ‬التوظيف ‬للمال ‬بعيدًا ‬عن ‬أعين ‬الرقابة ‬في ‬تلك ‬الأنشطة ‬غير ‬المراقبة.‬
ويضيف ‬الباحث ‬الاقتصادي؛ ‬أن ‬أي ‬قطاع ‬ليس ‬به ‬رقابة ‬كافية ‬تنشط ‬من ‬خلاله ‬مسألة ‬غسيل ‬الأموال ‬القذرة ‬فهذه ‬الاماكن ‬ليس ‬بها ‬محاسبة ‬أو ‬تدقيق ‬أو ‬أي ‬شيء ‬رقابي ‬وبالتالي ‬تسهل ‬عملية ‬غسيل ‬الأموال ‬خلالها ‬ولذلك ‬من ‬أجل ‬محاربتها ‬يجب ‬أن ‬يكون ‬هناك ‬شمول ‬مالي ‬ومصرفي، ‬وأن ‬الجميع ‬يتعامل ‬مع ‬البنوك ‬ونشر ‬الفاتورة ‬الإلكترونية ‬التي ‬تخرج ‬عن ‬وزارة ‬المالية ‬حاليا.‬
جهات ‬دولية
وقد ‬يسأل ‬البعض ‬إن ‬كانت ‬تلك ‬العصابات ‬الخاصة ‬بغسيل ‬الأموال ‬بهذه ‬القوة ‬التي ‬تسمح ‬لها ‬بغسيل ‬تريليون ‬دولار ‬سنويا ‬فكيف ‬يتم ‬مواجهتها؟!‬، ‬وما ‬هى ‬الجهات ‬التي ‬تقوم ‬على ‬ذلك؟
هناك ‬جهات ‬دولية ‬كثيرة ‬تعمل ‬على ‬مكافحة ‬غسيل ‬الأموال ‬في ‬العالم ‬واهمها ‬منظمة ‬الأمم ‬المتحدة ‬التي ‬قامت ‬في ‬‮1988‬ ‬بتوقيع ‬اتفاقيات ‬خاصة ‬بمكافحة ‬غسيل ‬الأموال ‬من ‬أهمها ‬اتفاقية ‬لمكافحة ‬الإتجار ‬في ‬المخدرات ‬والمؤثرات ‬العقلية ‬واتفاقية ‬لمكافحة ‬الفساد ‬واتفاقية ‬مكافحة ‬الجريمة ‬المنظمة ‬عبر ‬الحدود ‬بالإضافة ‬لاتفاقية ‬قمع ‬تمويل ‬الإرهاب، ‬وأصدر ‬مجلس ‬الأمن ‬العديد ‬من ‬القرارات ‬متعلقة ‬بمكافحة ‬الإرهاب ‬وتمويله، ‬وانتشار ‬أسلحة ‬الدمار ‬الشامل ‬حيث ‬ألزمت ‬جميع ‬الدول ‬بتنفيذها.‬
وهناك ‬أيضا ‬مجموعة ‬العمل ‬المالي ‬المعروفة ‬اختصارا ‬ب(‬FATF)‬ ‬وهي ‬هيئة ‬دولية ‬أنشئت ‬في ‬عام ‬1989 ‬وأهدافها‮ ‬ ‬وضع ‬معايير ‬وتعزيز ‬التنفيذ ‬الفعال ‬للتدابير ‬القانونية ‬والتنظيمية ‬والتشغيلية ‬لمكافحة ‬غسيل ‬الأموال ‬وتمويل ‬الإرهاب ‬و ‬التهديدات ‬الأخرى ‬ذات ‬الصلة ‬لسلامة ‬النظام ‬المالي ‬الدولي ‬أي ‬أنها ‬هيئة ‬لصنع ‬السياسات ‬التي ‬تعمل ‬على ‬توليد ‬الإرادة ‬السياسية ‬اللازمة ‬لإحداث ‬الإصلاحات ‬التشريعية ‬والتنظيمية ‬الوطنية ‬في ‬هذه ‬المجالات.‬
تقوم ‬مجموعة ‬العمل ‬المالي ‬بمراقبة ‬تقدم ‬أعضائها ‬في ‬تنفيذ ‬التدابير ‬اللازمة ‬للمكافحة، ‬وتقوم ‬بمراجعة ‬وسائل ‬غسيل ‬الأموال ‬و ‬تمويل ‬الإرهاب ‬وتدابير ‬وتقنيات ‬مكافحتهما، ‬وتشجع ‬على ‬اعتماد ‬وتنفيذ ‬التدابير ‬المناسبة ‬على ‬الصعيد ‬العالمي ‬بالتعاون ‬مع ‬الجهات ‬المعنية ‬الدولية ‬الأخرى، ‬كما ‬تعمل ‬مجموعة ‬العمل ‬المالي ‬على ‬تحديد ‬نقاط ‬الضعف ‬على ‬المستوى ‬الوطني ‬بهدف ‬حماية ‬النظام ‬المالي ‬الدولي ‬من ‬إساءة ‬الاستخدام.‬
أما ‬في ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬فهناك ‬مجموعة ‬العمل ‬المالي ‬لمنطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬وشمال ‬إفريقيا ‬من ‬أجل ‬مكافحة ‬غسيل ‬الأموال ‬وتمويل ‬الإرهاب ‬وهى ‬تعمل ‬بنفس ‬آلية ‬مجموعة ‬العمل ‬المالي ‬الدولية.‬
جهود ‬وطنية
أما ‬في ‬مصر ‬فيقول ‬الخبير ‬الاقتصادي ‬أحمد ‬أبو ‬علي؛ ‬هناك ‬وحدة ‬لمكافحة ‬غسل ‬الاموال ‬وتمويل ‬الإرهاب ‬تم ‬تأسيسها ‬بموجب ‬قانون ‬مكافحة ‬غسيل ‬الأموال ‬الصادر ‬بالقانون ‬رقم ‬‮80‬ ‬لسنة ‬‮2002‬ ‬وهي ‬وحدة ‬التحريات ‬المالية ‬المصرية ‬حيث ‬نص ‬القانون، ‬على ‬أن ‬تنشأ ‬بالبنك ‬المركزي ‬المصري ‬وحدة ‬مستقلة ‬ذات ‬طابع ‬خاص ‬لمكافحة ‬غسل ‬الأموال ‬وتمويل ‬الإرهاب ‬تمثل ‬فيها ‬الجهات ‬المعنية ‬وتتولى ‬الاختصاصات ‬المنصوص ‬عليها ‬في ‬هذا ‬القانون ‬ويلحق ‬بها ‬عدد ‬كاف ‬من ‬الخبراء ‬من ‬أعضاء ‬السلطة ‬القضائية ‬والمتخصصين ‬في ‬المجالات ‬المتعلقة ‬بتطبيق ‬أحكام ‬هذا ‬القانون ‬وترتب ‬على ‬ذلك ‬رفع ‬اسم ‬مصر ‬من ‬قائمة ‬الدول ‬غير ‬المتعاونة ‬في ‬مجال ‬مكافحة ‬غسل ‬الأموال ‬وتمويل ‬الإرهاب ‬في ‬‮2004‬.‬
ويضيف ‬الخبير ‬الاقتصادي؛ ‬لقد ‬تم ‬إنشاء ‬اللجنة ‬الوطنية ‬التنسيقية ‬فى ‬مجال ‬مكافحة ‬غسيل ‬الأموال ‬وتمويل ‬الارهاب ‬وفقا ‬لقرار ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬رقم ‬‮63 ‬ ‬لسنة ‬‮2005‬ ‬وهى ‬التي ‬تتولى ‬التعاون ‬والتنسيق ‬في ‬مجال ‬مكافحة ‬غسل ‬الأموال ‬وتمويل ‬الإرهاب، ‬وتقوم ‬بإعداد ‬واعتماد ‬استراتيجية ‬الدولة ‬المصرية ‬لمكافحة ‬غسيل ‬الأموال ‬وتمويل ‬الإرهاب ‬والاشراف ‬على ‬تنفيذ ‬اهدافها، ‬يترأس ‬هذه ‬اللجنة ‬رئيس ‬مجلس ‬أمناء ‬وتضم ‬اللجنة ‬في ‬عضويتها ‬ممثلين ‬من ‬وزارات ‬الخارجية، ‬والداخلية، ‬والتضامن ‬الاجتماعي، ‬والتموين ‬والتجارة ‬الداخلية، ‬الاتصالات ‬وتكنولوجيا ‬المعلومات ‬والعدل ‬والمالية ‬والنيابة ‬العامة ‬وهيئة ‬الأمن ‬القومي ‬وهيئة ‬الرقابة ‬الإدارية ‬والبنك ‬المركزي ‬المصري ‬والهيئة ‬العامة ‬للرقابة ‬المالية ‬ووحدة ‬مكافحة ‬غسل ‬الأموال ‬وتمويل ‬الإرهاب ‬والمعهد ‬المصرفي ‬المصري ‬وإدارة ‬المخابرات ‬الحربية ‬والاستطلاع.‬
إشادة ‬دولية
ولأن ‬الدولة ‬المصرية ‬الجديدة ‬في ‬‮2014‬ ‬قد ‬انتهجت ‬نهجًا ‬للشفافية ‬ومكافحة ‬كل ‬فساد ‬اينما ‬كان؛ ‬فقد ‬تمت ‬الموافقة ‬الدولية ‬على ‬خروج ‬مصر ‬من ‬عملية ‬المتابعة ‬من ‬قبل ‬مجموعة ‬العمل ‬المالي ‬لمنطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬وشمال ‬إفريقيا ‬والانتقال ‬إلى ‬مرحلة ‬التحديث ‬كل ‬عامين ‬وهو ‬إنجاز ‬كبير ‬في ‬إطار ‬مكافحة ‬غسيل ‬الأموال ‬على ‬المستوى ‬الوطني ‬وإشادة ‬دولية ‬كبيرة ‬بالاستراتيجية ‬المصرية ‬لمكافحة ‬الفساد ‬التي ‬صدرت ‬في ‬‮2014‬ ‬حتى ‬‮20‬‮16‬.‬‮ ‬
وفي ‬‮2017‬ ‬وفي ‬إطار ‬التحديثات ‬التي ‬تنتهجها ‬الدولة ‬في ‬مكافحة ‬الفساد ‬ومكافحة ‬الإرهاب ‬أنشأت ‬قاعدة ‬بيانات ‬إلكترونية ‬تتضمن ‬البيانات ‬التفصيلية ‬للأشخاص ‬المدرجين ‬على ‬قائمتي ‬الكيانات ‬الإرهابية ‬والإرهابيين ‬وتعميمها ‬علي ‬البنوك ‬والهيئة ‬العامة‮ ‬ ‬للبريد ‬والهيئة ‬العامة ‬للرقابة ‬المالية ‬لتسهيل ‬عملية ‬تجميد ‬الأموال ‬وفقا ‬للقانون ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬ساهم ‬بصورة ‬كبيرة ‬في ‬الكشف ‬عن ‬كثير ‬من ‬الممولين ‬للجماعات ‬الإرهابية.‬‮ ‬
ومثال ‬على ‬ذلك ‬ما ‬كشفه ‬قطاع ‬الأمن ‬الاقتصادي ‬لوزارة ‬الداخلية ‬بعدما ‬ورد ‬من ‬وحدة ‬مكافحة ‬غسل ‬الأموال ‬إخطار ‬بالاشتباه ‬في ‬أحد ‬الاشخاص ‬والذي ‬يدعى ‬اعب ‬يقوم ‬بإجراء ‬إيداعات ‬نقدية ‬يعقبها ‬تحويلات ‬لعدد ‬من ‬الاشخاص ‬غير ‬واضح ‬علاقته ‬بهم، ‬وبفحصه ‬من ‬قبل ‬جهاز ‬الأمن ‬الوطني ‬تبين ‬أن ‬شقيقه ‬متهم ‬في ‬قضية ‬إرهابية، ‬ولأن ‬هناك ‬تنسيقًا ‬على ‬اعلى ‬مستوى ‬بين ‬الجهات ‬المعنية ‬فتم ‬متابعة ‬التحويلات ‬وأماكنها ‬وتحديد ‬اسماء ‬الاشخاص ‬الذين ‬حصلوا ‬عليها ‬وعلاقة ‬هؤلاء ‬بأي ‬نشاط ‬إرهابي ‬وبعد ‬إجراء ‬التحريات ‬اللازمة ‬بشأن ‬المشتبه ‬بهم ‬وارتباطهم ‬بأنشطة ‬إرهابية ‬أسفرت ‬التحريات ‬عن ‬أن ‬هؤلاء ‬هم ‬مجموعة ‬دعم ‬لوجيستي ‬لخلية ‬إرهابية ‬هدفها ‬من ‬خلال ‬هذه ‬الأموال ‬التي ‬تم ‬غسلها ‬الحصول ‬على ‬الأسلحة ‬والمتفجرات ‬والذخائر ‬والأدوات ‬الخاصة ‬بإعاشة ‬الخلية ‬الإرهابية ‬من ‬خلال ‬مقرات ‬يتم ‬تأجيرها ‬بأسماء ‬وهمية ‬في ‬أماكن ‬حيوية ‬تمهيدًا ‬لارتكابهم ‬اعمال ‬إرهابية ‬ليتم ‬إلقاء ‬القبض ‬على ‬هذه ‬الخلية ‬الإرهابية ‬وفقا ‬للقانون.‬
قضية ‬أخرى ‬تم ‬ضبطها ‬في ‬إطار ‬مكافحة ‬الارهاب ‬عن ‬طريق ‬غسيل ‬الأموال، ‬ارتابت ‬الأجهزة ‬الأمنية ‬في ‬إحدى ‬الفتيات ‬التي ‬فتحت ‬حسابا ‬في ‬أحد ‬البنوك، ‬وقامت ‬عقب ‬ذلك ‬بتوكيل ‬والدها ‬في ‬التعامل ‬مع ‬الحساب ‬الذي ‬قام ‬بإيداعات ‬متعددة ‬وتم ‬سحبها ‬من ‬ماكينات ‬الصراف ‬الآلي ‬في ‬أماكن ‬متفرقة، ‬والأموال ‬التي ‬تدخل ‬حساب ‬الفتاة ‬ليس ‬لها ‬أي ‬تعاملات ‬عليها ‬فاشتبه ‬البنك ‬بأن ‬الأب ‬هو ‬المستفيد ‬الحقيقي ‬من ‬الحساب ‬والتعاملات ‬التي ‬تتم ‬لا ‬تتناسب ‬مع ‬طبيعة ‬نشاطه.‬
بعد ‬التحري ‬عن ‬الامر ‬من ‬قبل ‬أجهزة ‬وزارة ‬الداخلية ‬أثبتت ‬أن ‬التعاملات ‬على ‬الحساب ‬تتم ‬من ‬خلال ‬تغذيته ‬بتحويلات ‬واردة ‬من ‬أماكن ‬حدودية ‬في ‬مصر ‬ليتم ‬سحبها ‬نقدا ‬من ‬خلال ‬ماكينات ‬الصراف ‬الآلي ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬لا ‬يتناسب ‬مع ‬طبيعة ‬عمل ‬الأب ‬المشتبه ‬به ‬وعدم ‬وجود ‬مبرر ‬لذلك ‬خاصة ‬مع ‬التحويلات ‬من ‬هذه ‬الأماكن ‬الحدودية، ‬وبالبحث ‬والتحريات ‬تبين ‬أن ‬المشتبه ‬فيه ‬عضو ‬في ‬جماعة ‬تعتنق ‬افكار ‬متطرفة، ‬وأنه ‬استخدم ‬الأموال ‬التي ‬تحصل ‬عليها ‬بالحصول ‬على ‬مواد ‬تستخدم ‬في ‬تصنيع ‬المتفجرات ‬والعبوات ‬الناسفة ‬وتم ‬استخدامها ‬في ‬تنفيذ ‬عمليات ‬إرهابية ‬ليتم ‬ضبطه ‬وتحفظت ‬النيابة ‬العامة ‬على ‬الأموال.‬‮ ‬
ولأن ‬عمليات ‬غسيل ‬الأموال ‬ليست ‬فقط ‬خاصة ‬بتمويل ‬الجماعات ‬الإرهابية ‬بل ‬قد ‬يتم ‬الأمر ‬من ‬أجل ‬تقنين ‬رشوة ‬ما ‬والأمثلة ‬التي ‬تم ‬ضبطها ‬من ‬قبل ‬أجهزة ‬وزارة ‬الداخلية ‬بالتعاون ‬وحدة ‬لمكافحة ‬غسيل ‬الاموال ‬وتمويل ‬الإرهاب ‬كثيرة ‬ومنها ‬على ‬سبيل ‬المثال ‬في ‬قضية ‬الرشوة ‬المشهورة ‬لإحدى ‬السيدات ‬المسؤولات ‬والتي ‬كانت ‬تشغل ‬منصبًا ‬حكوميًا ‬رفيع ‬المستوى ‬حيث ‬اودعت ‬ابنتها ‬مبلغا ‬ماليا ‬كبيرا ‬في ‬حسابها ‬الشخصي ‬بما ‬لا ‬يتناسب ‬مع ‬سابق ‬تعاملاتها ‬أو ‬دخلها ‬السنوي ‬وقيامها ‬بتحرير ‬توكيل ‬خاص ‬لوالدتها ‬المسؤولة ‬الحكومية ‬بالتصرف ‬في ‬الحساب ‬مما ‬أثار ‬الاشتباه ‬لدى ‬الجهات ‬المعنية ‬فتم ‬إجراء ‬التحريات ‬اللازمة ‬بشأن ‬المشتبه ‬فيها ‬والتي ‬كانت ‬تشغل ‬منصبًا ‬كبيرًا ‬في ‬ذلك ‬التوقيت.‬
كشفت ‬التحريات ‬قيام ‬هذه ‬السيدة ‬باستغلال ‬وظيفتها ‬كمسؤولة ‬حكومية ‬وتحصلت ‬على ‬رشاوى ‬بمبالغ ‬كبيرة ‬ولأنها ‬تريد ‬أن ‬تتحصل ‬على ‬الأموال ‬بصورة ‬مقننة ‬فقد ‬كلفت ‬ابنتها ‬بإيداع ‬هذه ‬الأموال ‬في ‬حسابها ‬الشخصي ‬لكي ‬يتم ‬اخفاء ‬حقيقة ‬هذه ‬الأموال ‬ومصدرها ‬وعمل ‬تمويه ‬لكي ‬تتحصل ‬عليها ‬بصورة ‬نظيفة ‬من ‬خلال ‬غسلها ‬في ‬حساب ‬نجلتها.‬
ليأمر ‬النائب ‬العام ‬بالتحفظ ‬على ‬أموال ‬المسؤولة ‬ونجلتها ‬ومنعهما ‬من ‬التصرف ‬فيها ‬وإحالة ‬القضية ‬للمحاكمة ‬الجنائية.‬
الأمن ‬الاقتصادي
وخلال ‬شهر ‬أغسطس ‬الماضي ‬فقط ‬تمكن ‬قطاع ‬الأمن ‬الاقتصادي ‬بوزارة ‬الداخلية ‬من ‬ضبط‮ ‬ ‬66 ‬قضية ‬بمجال ‬مكافحة ‬جرائم ‬إتجار ‬في ‬النقد ‬الأجنبي، ‬تحويلات ‬مالية ‬غير ‬مشروعة، ‬توظيف ‬أموال، ‬تعامل ‬في ‬النقد ‬الأجنبي، ‬اختلاس ‬المال ‬العام ‬والاستيلاء ‬عليه، ‬واحتيال ‬مصرفي، ‬استغلال ‬نفوذ، ‬غسل ‬أموال، ‬كسب ‬غير ‬مشروع ‬بقيمة ‬إجمالية ‬بلغت ‬388 ‬مليونًا ‬و732 ‬ألفًا ‬و622 ‬جنيهًا ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬يدل ‬على ‬مدى ‬هذه ‬الجريمة ‬وقدرة ‬السلطات ‬على ‬وقفها ‬بصورة ‬كبيرة ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬تشيد ‬به ‬مجموعة ‬العمل ‬المالي ‬لمنطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬وشمال ‬أفريقيا ‬والتي ‬أصدرت ‬تقريرها ‬الاخير ‬في ‬تقييم ‬النظام ‬المصري ‬لمكافحة ‬غسل ‬الأموال ‬وتمويل ‬الإرهاب ‬ومدى ‬تنفيذ ‬مصر ‬والتزامها ‬بالمعايير ‬الدولية ‬لمكافحة ‬غسل ‬الأموال ‬وتمويل ‬الإرهاب ‬وانتشار ‬التسلح ‬وذلك ‬في ‬يونيو ‬الماضي ‬وأهم ‬ما ‬جاء ‬بالتقرير ‬نصًا:‬
لدى ‬مصر ‬فهم ‬جيد ‬لمخاطر ‬غسل ‬الأموال ‬وتمويل ‬الإرهاب ‬التي ‬تتعرض ‬لها ‬من ‬خلال ‬قيامها ‬بإجراء ‬تقييم ‬وطني ‬لمخاطر ‬غسل ‬الأموال ‬وتمويل ‬الإرهاب ‬من ‬خلال ‬وحدة ‬مكافحة ‬غسل ‬الأموال ‬وتمويل ‬الإرهاب ‬وبمشاركة ‬كافة ‬الجهات ‬المعنية، ‬اعتمادا ‬على ‬منهجية ‬وطنية ‬لتحديد ‬التهديدات ‬ونقاط ‬الضعف ‬والعواقب، ‬كما ‬تم ‬مشاركة ‬المخرجات ‬مع ‬كافة ‬الجهات ‬الوطنية ‬والقطاع ‬الخاص ‬بالدولة، ‬وتم ‬اعتماد ‬نتائج ‬هذا ‬التقييم ‬الوطني ‬من ‬اللجنة ‬الوطنية ‬التنسيقية ‬لمكافحة ‬غسل ‬الأموال ‬وتمويل ‬الإرهاب.‬
بذلت ‬مصر ‬جهودا ‬كبيرة ‬لمكافحة ‬عمليات ‬تمويل ‬الإرهاب، ‬حيث ‬تبنت ‬مصر ‬استراتيجية ‬وطنية ‬لمكافحة ‬الإرهاب ‬وتمويله ‬تتميز ‬بالمرونة ‬وفقاً ‬للمستجدات ‬الدولية ‬والمحلية ‬التي ‬تطرأ ‬على ‬تلك ‬الظاهرة، ‬حيث ‬تعتبر ‬مصر ‬مكافحة ‬الإرهاب ‬وتمويله ‬هدفاً ‬من ‬أهداف ‬السياسة ‬المتبعة ‬في ‬الدولة.‬
بالإضافة ‬لذلك ‬تتعاون ‬مصر ‬بشكل ‬فعال ‬جدا ‬مع ‬ما ‬يزيد ‬عن ‬38 ‬دولة ‬عبر ‬العالم ‬في ‬مجال ‬مكافحة ‬الإرهاب ‬وتمويله، ‬وما ‬أفضى ‬عنه ‬هذا ‬التعاون ‬من ‬إلقاء ‬القبض ‬على ‬عدد ‬من ‬الإرهابيين ‬وتفكيك ‬شبكات ‬تمويل ‬الإرهاب، ‬وإبلاغ ‬دول ‬أخرى ‬بإرهابيين ‬أجانب ‬وضبط ‬أموال ‬على ‬الحدود ‬دخولاً ‬وضبط ‬العديد ‬من ‬الشبكات ‬الإجرامية، ‬وكشف ‬خلايا ‬إرهابية ‬في ‬دول ‬أخرى ‬وتفكيكها ‬ومحاكمتها، ‬والقضاء ‬على ‬جماعات ‬إرهابية ‬في ‬مصر ‬من ‬بينها ‬انصار ‬بيت ‬المقدس، ‬وأجناد ‬مصر ‬وكتائب ‬انصار ‬الشريعة ‬في ‬ارض ‬الكنانة، ‬بالإضافة ‬الى ‬القضاء ‬على‮ ‬ ‬خلايا ‬عنقودية ‬تنتمي ‬الى ‬تنظيمات ‬إرهابية ‬كبرى.‬
لدى ‬مصر ‬آليات ‬فعالة ‬لتنفيذ ‬قرارات ‬مجلس ‬الأمن ‬ذات ‬الصلة ‬بمنع ‬الإرهابيين ‬والمنظمات ‬الإرهابية ‬وممولي ‬الإرهاب ‬من ‬جمع ‬الأموال ‬ونقلها ‬واستخدامها ‬وأيضا ‬من ‬إساءة ‬استخدام ‬قطاع ‬المنظمات ‬غير ‬الهادفة ‬للربح، ‬وكذا ‬منع ‬الأشخاص ‬والجهات ‬المتورطة ‬في ‬تمويل ‬انتشار ‬أسلحة ‬الدمار ‬الشامل ‬من ‬جمع ‬الأموال ‬ونقلها ‬واستخدامها ‬وفقاً ‬لقرارات ‬مجلس ‬الأمن ‬التابع ‬للأمم ‬المتحدة.‬
تتمتع ‬وحدة ‬مكافحة ‬غسل ‬الأموال ‬وتمويل ‬الإرهاب ‬بقدرة ‬كبيرة ‬على ‬الوصول ‬المباشر ‬وغير ‬المباشر ‬الى ‬شريحة ‬واسعة ‬من ‬المعلومات ‬المالية ‬والاستخباراتية ‬وغيرها ‬من ‬المعلومات ‬ذات ‬الصلة ‬أثناء ‬النظر ‬في ‬قضايا ‬غسل ‬الأموال ‬والجرائم ‬الأصلية ‬ذات ‬العلاقة ‬وتمويل ‬الإرهاب، ‬وجودة ‬تقارير ‬وإحالات ‬الوحدة ‬التي ‬تدعم ‬الحاجات ‬التشغيلية ‬للسلطات ‬المختصة ‬لا ‬سيما ‬في ‬مجال ‬تمويل ‬الإرهاب.‬
إلى ‬هنا ‬انتهى ‬التقرير ‬الذي ‬يؤكد ‬على ‬أن ‬مصر ‬تعمل ‬من ‬خلال ‬نظمها ‬وقوانينها ‬على ‬مكافحة ‬غسيل ‬الأموال ‬القذرة ‬ومكافحة ‬الإرهاب ‬وأنه ‬في ‬الجمهورية ‬الجديدة ‬مكافحة ‬الفساد ‬تأتي ‬كأولوية ‬في ‬إطار ‬المبادئ ‬الأساسية ‬التي ‬أعلنها ‬الرئيس ‬السيسي ‬قبل ‬اسبوعين ‬تقريبا ‬خلال ‬إطلاق ‬الاستراتيجية ‬المصرية ‬لحقوق ‬الإنسان ‬واهمها ‬مبدأ ‬سيادة ‬القانون ‬الذي ‬يطبق ‬على ‬الجميع.‬