ضبط المتهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج للإتجار في العُملة بتعاملات 4.5 مليون جنيه

اتفق أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول، مع صديقه على تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بالعملة الأجنبية، وتوصيلها لذويهم، بعد استبدالها بالعملة المحلية، للاستفادة من فوق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الثاني.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين «أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية»، والثانى مقيم بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد.
وأكدت التحريات قيام المتهم الثانى باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى، خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الآخر «المتواجد حاليًا بالدولة العربية»، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندى 4.5 مليون جنيه مصري.