ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة صاحبة محل كوافير وشريكها يعمل بإحدي شركات الاستيراد والتصدير، كونا عصابة لتهريب الأموال من العاملين بالخارج إلي البلاد.. وتولت النيابة التحقيق. وردت المعلومات إلي اللواء عصام سعد مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بنشاط المتهمين، كشفت التحريات، أنهما يقومان بتلقي مدخرات المصريين العاملين بالخارج علي حساباتهما الشخصية بأحد البنوك، يقومان بصرفها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها بموجب حوالات لذويهم مقابل عمولة 2%.