قيل إنه يحوى أموال نجلى مبارك.. "كريدي سويس" يدفع 2.6 مليار دولار غرامة لتورطه في عمليات تهرب ضريبي

أعلنت السلطات الأمريكية يوم الاثنين، أن مصرف كريدي سويس سيدفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار للولايات المتحدة لأنه ساعد في عمليات تهرب ضريبي لعملائه.
وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن المصرف السويسري العملاق أقر بالذنب، حيث قال إنه ساعد "دافعي ضرائب أمريكيين" على التهرب من سداد ضرائب مستحقة عليهم.
ووفقًا لوزارة العدل، فإن هذه الغرامة هي الأعلى على الإطلاق التي يتم فرضها في قضية جنائية تتعلق بالضرائب.
وقد استهدفت الولايات المتحدة المصارف السويسرية في مسعاها المكثف للتوصل إلى المتهربين من الضرائب.
وسمحت الحكومة السويسرية، تحت ضغط من الولايات المتحدة، بأن تخضع مصارفها للتحقيق.
وفي عام 2013، اضطر مصرف "فيجلين" السويسري، الذي يعمل منذ 272 عامًا إلى الإغلاق بعد دفع غرامة لمساعدته في التهرب الضريبي.
يذكر ان صحيفة سويسرية نشرت فى 30 ديسمبر عام 2012، أن حوالى 300 مليون دولار (227 مليون يورو) من الأموال المصرية المجمدة في سويسرا مودعة في حسابات بمصرف "كريدي سويس" في جنيف.
وذكرت صحيفة "لوماتان ديمانش" السويسرية أن هذه الأموال، حسب الصحيفة، تعود إلى نجلي مبارك علاء وجمال، حيث يشكل هذا المبلغ 40 بالمئة من 700 مليون فرنك سويسري من الأموال التي جمدتها سويسرا في مصارفها.