تعرف علي جهود الداخلية في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها المبذولة فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الاقتصاد القومى للبلاد.
تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين، يحملان جنسية أجنبية، مقيمين بدائرة قسم شرطة العامرية بمديرية أمن الإسكندرية)، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون، وبحوزتهما عملات " محلية - أجنبية"، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما تم ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبحوزته عملات "محلية - أجنبية"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
ضبط (صاحب محل مجوهرات، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبحوزته عملات " محلية - أجنبية" - ماكينة عد نقدية)، وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه يحوى على محادثات بينة وبين العديد من عملائه تدل على نشاطه المؤثم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبحوزته عملات "محلية - أجنبية" - هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم)، وبلغ حجم تعاملاته فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خلال العام الماضى وحتى تاريخه 10 ملايين جنيه مصرى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017 حتى 2019 طبقاً للفحص المستندى (4٫5 مليون ريال سعودى- 23 ألف دولار أمريكى - 7 آلاف يورو - 330 ألف درهم إماراتى - 16 ألف دينار كويتى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 4 أشهر طبقاً للفحص المستندى (5 ملايين و500 ألف جنيه مصرى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.