ضبط مزارع للاشتراك مع نجله بتجميع مدخرات المصريين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مزارع للاشتراك مع نجله يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد، قيام كلٍ من (حاصل على ليسانس - "يعمل بإحدى الدول العربية"، ووالده "مزارع" - مقيمين بمحافظة المنيا)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثانى عن طريق السائقين العائدين من الخارج، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع نجله، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى 35 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.