سقوط شخص جمع 2 مليون جنيه من المصريين بالخارج بمساعدة شقيقه

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالمنيا لاشتراكه مع آخرين في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا) لقيامه بالاشتراك مع كل من (شقيقه عامل زراعي، وأحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقداً أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري عن طريق البريد، وقيامهم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً مخالفاً لأحكام القانون.
وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع (شقيقه والشخص الذى يعمل بالخارج) وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى يعادل (مليونى جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.