ضبط شخص وشقيقه لتجميعهما مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات 2 مليون جنيه خلال عام

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات بلغ 2 مليون جنيه خلال عام.
ورد معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بقيام شقيقين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، ومقيمان بدائرة مركز أخميم بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية عن طريق الأول، وإيداعها بحسابين ببنكين بموجب حوالات بالدولار الأمريكي أو مع العائدين من الخارج، ليقوم الثاني (المتواجد بالبلاد) بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، كما يقوم باستبدالها من البنوك المختلفة، حيث يقوم بتوصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني (المتواجد بالبلاد) وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى مايعادل (2,000,000) إثنان مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.