تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع اثنين آخرين يعملان بالخارج في الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من"عبده. ف. أ" 57 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة "يعمل بإحدى الدول العربية"، و"محمد. ف. أ"، شقيق الأول، 49 سنة، محاسب "يعمل بإحدى الدول العربية"، و"حمام. ط. ف" (نجل شقيقهما)، 25 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا (بسوهاج)، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول والثاني بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثالث على حسابه البنكي، ليقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين من أبناء مركز شرطة البلينا مقابل عمولة مالية، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقاً للفحص المستندي بلغت نحو (3,000,000 - ثلاثة ملايين جنيه مصرى). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.