جمعوا 49 مليون جنيه خلال عامين..

سقوط عصابة تتاجر بتحويلات المصريين بالخارج فى السوق السوداء

تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على صاحب محل محمول و عاملين يقومون بالاتجار فى العملات الأجنبية من خلال جمع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بها فى السوق السوداء ،حيث بلغ حجم تعاملات المتهمين 49 مليون جنيه خلال عامين.
وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام شخص باستبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية والاشتباه فى قيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. وتبين صحة المعلومات وقيام صاحب سنترال، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتى ترد إليه بحوالات بنكية أو على شركات تحويل الأموال بالعملات الأجنبية التى يقوم باستلامها واستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة ،مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدي. وباستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك بلغت 9 ملايين جنيه لمدة عام وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
كما تم ضبط عاملين يقومان بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذى يقوم بإرسالها فى صورة بضائع مع بعض التجار والمستوردين أو عن طريق تهريبها لداخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردون بإرسال ما يعادل قيمتها للثانى بحوالات بريدية بالجنيه المصرى ليقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة. واعترف المتهم الثانى بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ 40 مليون جنيه.