الكشف عن عصابة دولية للاتجار في النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، من خلال تجميع مُدخرات العاملين بالخارج.
وردت معلومات أكدتها التحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام كلاً من: سمير.م.ى، يعمل بإحدى الدول العربية، حسن.ر.ع، يعمل بإحدى الدول العربية، طارق.ا.ز ، ابن شقيقة الأول، سائق ، مقيمين بمحافظة سوهاج، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيام الأول والثانى المتواجدين بالخارج بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثالث عن طريق العائدين من تلك الدول.
ويقوم الاخبر باستلامها واستبدالها للجنية المصرى من البنوك أو خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، ثم تسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه الثالث وسؤاله، اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أشهر طبقاً للفحص المستندى 250,000 ريال سعودي 50,000 ألف دينار كويتي.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .